Rawlplug S.A. — AGM Information 2019

Nov 22, 2019

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano	16.702.770 głosów z 16.702.770
	akcji, w tym ważnych głosów 16.702.770, co stanowi 51,30% udziału
	w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------
za przyjęciem uchwały	16.702.770 głosów,-------------------
przeciw	0 głosów,------------------
wstrzymało się	0 głosów.------------------

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana Osmana Kosmalskiego. --------- W głosowaniu tajnym oddano 16.702.770 głosów z 16.702.770 akcji, w tym ważnych głosów 16.702.770, co stanowi 51,30% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------- za przyjęciem uchwały 16.702.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,----------------- wstrzymało się 0 głosów.------------------

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie połączenia "Rawlplug" spółka akcyjna z Koelner – Inwestycje Budowlane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------

1. "Rawlplug" Spółka akcyjna łączy się ze spółką "Koelner – Inwestycje Budowlane" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wro-cławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399755 (dalej: "Spółka Przejmowana").---------------------------

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – "Koelner – Inwestycje Budowlane" sp. z o.o. na "Rawlplug" S.A. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 16 października 2019 r. (dalej: "Plan Połączenia"), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.---------------------------------

3. Plan Połączenia stosownie do treści art. 500 § 21 KSH został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: https://www.rawlplug.pl/pl/ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: https://koelner-inwestycje-budowlane.pl--

§ 2.

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 515 §1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 6 KSH.--------------------------------------------------------------------------

2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.-----------------------------------------------------------------

§ 3.

W związku z faktem, że połączenie "Rawlplug" S.A. oraz "Koelner – Inwestycje Budowlane" sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego "Rawlplug" S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie "Rawlplug" S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu "Rawlplug" S.A., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, postanowienia statutu "Rawlplug" S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Rawlplug" S.A. w tym zakresie.-----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obo-

______________
wiązującymi przepisami prawa.----------------------------------------------------
§ 5.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na
dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez sąd właściwy według siedziby "Rawlplug" S.A.---------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 16.702.770 głosów z 16.702.770
akcji, w tym ważnych głosów 16.702.770, co stanowi 51,30% udziału
w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------
za przyjęciem uchwały 16.702.770 głosów,------------------
przeciw 0 głosów,------------------
wstrzymało się 0 głosów.-----------------