Rawlplug S.A. — AGM Information 2018

Jun 22, 2018

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego		Zgro
madzenia Rawlplug S.A. z siedzibą		we Wrocławiu Pana Osmana Ko
smalskiego.------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790	głosów	z 19.102.790 akcji,
w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału		za
kładowego.-------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	19.102.770	głosy,-----------
Przeciw	0	głosów,---------
Wstrzymujących się	20	głosów.---------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, zawierające:---------------------------------------------------------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,--------------------

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 634 507 tysięcy złotych (słownie: sześćset trzydzieści cztery miliony pięćset siedem tysięcy złotych),------

3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do

31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 36 887 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------

1. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33 645 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),------------------------------------

2. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. o kwotę 5 711 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów siedemset jedenaście tysięcy złotych),-----

3. dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2017.----------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2017, zawierające:-----------

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 868 846 tysięcy złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),--------

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 34 507 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset siedem tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 20 601 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia milionów sześćset jeden tysięcy złotych),----------------------------------------

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 684 tysiące złotych (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),----------------------

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 475 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-------------------

6. informację dodatkową.------------------------------------------------ W głosowaniu jawnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:------------------------------------------------------

1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w kwocie 36 886 539,03 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych trzy grosze) oraz wynik z lat ubiegłych w kwocie 7 064 618,80 zł (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych osiemdziesiąt groszy) powstały w wyniku połączenia transgranicznego w 2017 roku Rawlplug S.A. oraz Farmlord Trading Limited, przeznaczyć na:----------

2. wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych),----------------------------------------------------------

3. zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 33 206 357,83 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze).--------------------

4. Ustalić wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję.-------------------------------------------------------------------

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza:------------------------

a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 08.08.2018 r.,--

b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24.08.2018 r.--------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 zawierające:------------------------

a) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,--------------------------------------------------------------

b) ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,-----------------------

c) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.----------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu ds. Finansowych - Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.---------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu 22 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.--------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.-------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.---- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 13.12.2017 r..-------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 13.12.2017 r.------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajka absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Pajka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 08.05.2017 r. oraz za okres od 14.12.2017 r. do 31.12.2017 r.--------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.12.2017 r. do 31.12.2017 r.---------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust 2 Statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 6 osób.-------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Krystyny Koelner w skład Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1 i § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Krystynę Koelner w skład Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Tomasza Mogilskiego w skład Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1 i § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Tomasza Mogilskiego w skład Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Zbigniewa Pamuły w skład Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1 i § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Zbigniewa Pamułę w skład Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------

Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

__________________________________________________________________________________ 11

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Janusza Pajka w skład Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1 i § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Janusza Pajka w skład Rady Nadzorczej.--- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zbigniewa Stabiszewskiego w skład Rady

Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1, § 17 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Zbigniewa Stabiszewskiego jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.---------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Włodzimierza Frankowicza w skład Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1, § 17 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Włodzimierza Frankowicza jako Niezależnego Członka w skład Rady Nadzorczej.---------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,----------

Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Krystyny Koelner na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Krystynę Koelner na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.102.790 głosów z 19.102.790 akcji, w tym ważnych głosów 19.102.790, co stanowi 58,67% kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 19.102.790 głosów,---------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------- -