Rawlplug S.A. — AGM Information 2017

Jun 9, 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana Osmana Kosmalskiego, syna Mohameda i Marianny (pesel 69050600530).------- W głosowaniu tajnym oddano 18.380.312 głosy z 18.380.312 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.312 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.312 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 18.380.312 głosy z 18.380.312 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.312 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.312 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obro-

towy 2016, zawierające:---------------------------------------------------------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,--------------------

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 598 830 tysięcy złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych),----------------------------------------------------------------------------

3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2 264 tysiące złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),-------------------------------------------------------------------------------

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 481 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----------------------------------

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. o kwotę 7 275 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),----------------------------------------------------------------------------

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2016.----------------------- W głosowaniu jawnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2016, zawierające:-----------

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 852 450 tysięcy złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),-------------------------

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 37 574 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysięcy złotych),----------------------------------------

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 38 312 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych),-------------------------------

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 684 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysięcy złotych),----

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 643 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysięcy złotych),------------------ 6. informację dodatkową.------------------------------------------------ W głosowaniu jawnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku Spółki

za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:------------------------------------------------------

1. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 2 263 623,38 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.------------------------------

2. Ustala się wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze ) na 1 (jedną) akcję.-------------------------------------------------------------------

3. Dywidenda zostanie wypłacona:------------------------------------

4. z zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 2 263 623,38 zł

(słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote trzydzieści osiem groszy),---------------------------------

• z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 8 481 176,62 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze).----------------------------

• Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:----------------------------

a) dzień dywidendy na dzień 09.08.2017 r.,---------

b) termin wypłaty dywidendy na dzień 25.08.2017 r.--------- W głosowaniu jawnym oddano 18.380.332 głosów z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosów,--------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 zawierające:------------------------

a) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,--------------------------------------------------------------

b) ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,-----------------------

c) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w za-

kresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 18.380.332 głosów z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosów,--------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.----------- W głosowaniu tajnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu ds. Finansowych - Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.---------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.--------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu

9 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.--------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania

obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.---- W głosowaniu tajnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.-------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Heydel absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.------ W głosowaniu tajnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 18.380.332 głosy,----------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 0 głosów.---------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajka absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Pajka absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.----------- W głosowaniu tajnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapi-

tale zakładowym.-----------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	18.380.332	głosy,-----------
Przeciw	0	głosów,---------
Wstrzymujących się	0 głosów.---------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie transgraniczne Rawlplug S.A. we Wrocławiu ze spółką pod firmą Farmlord Trading Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Rawlplug" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kwidzyńska 6, 51- 416 Wrocław, o kapitale zakładowym w wysokości: 32.560.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033537, REGON: 932098397, NIP: 8951687880 (zwanej dalej "Spółką Przejmującą"), postanawia:----------

1. na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 506 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej zwanej "KSH") wyrazić zgodę na połączenie transgraniczne Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą: Farmlord Trading Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska, wpisanej do rejestru spółek Republiki Cypryjskiej pod numerem: 252535 (zwaną dalej "Spółką Przejmowaną"), w trybie art. 516¹ w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i 516 § 6 KSH, a mianowicie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,-------------------------------------

2. na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 506 § 4 KSH oraz art. 9 ust. 1 dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. U. UE L z 2005 r., nr 310, str. 1) wyrazić zgodę na:---------------------------------------------------------------------------

a) plan połączenia transgranicznego podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 8 maja 2017 r.,---------------------------------

b) niewprowadzanie zmian do statutu Spółki Przejmującej.------- W głosowaniu jawnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------- Za podjęciem uchwały oddano 16.702.770 głosów,--------- Przeciw 0 głosów,--------- Wstrzymujących się 1.677.562 głosy.---------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz pismem Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Pajki z dnia 8 maja 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej, złożoną przez Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Pajkę w dniu 8 maja 2017 r.----------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 18.380.332 głosy z 18.380.332 akcji, w tym ważnych głosów 18.380.332 co stanowi 56,45% udziału w kapi-

tale zakładowym.-----------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały oddano	16.702.770	głosów,---------
Przeciw	0	głosów,---------
Wstrzymujących się		1.677.562 głosy.-----------