Raphas Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

라파스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-27
3. 정정사유	주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[주주총회 안건 세부내역]	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (개정상법반영) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 성창엽 신규선임의 건 - 제4-3호 의안 : 독립이사 김낭규 신규선임의 건 - 제5호 의안 : 임원 보수 지급 규정 제정의 건 (개정상법반영) - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (개정상법반영) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 성창엽 신규선임의 건 - 제4-3호 의안 : 독립이사 김낭규 신규선임의 건 - 제5호 의안 : 임원 보수 지급 규정 제정의 건 (개정상법반영) - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
4.의결권행사 기준일	-	2025-12-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 당사의 제20기 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 공시 제출일 현재 자기주식 취득, 처분, 소각 계획이 없습니다.

-2026.02.27 결산이사회에서 기존 주주총회 부의안건에서 "제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건"을 추가하였습니다.

- 공시 제출일 현재 자기주식 취득, 처분, 소각 계획이 없습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10시
2. 장소		㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제20기 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 공시 제출일 현재 자기주식 취득, 처분, 소각 계획이 없습니다.
※관련공시	2026-02-27 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	개정상법반영
3	제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 선임의 건	-
4-1	제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임의 건	-
4-2	제4-2호 의안 : 사내이사 성창엽 신규선임의 건	-
4-3	제4-3호 의안 : 독립이사 김낭규 신규선임의 건	-
5	제5호 의안 : 임원 보수 지급 규정 제정의 건	개정상법반영
6	제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-
7	제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건	2026.02.27. 결의한 주주총회 부의안건에서 2026.03.10 이사회에서 제20기 주주총회 부의안건 추가 결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도현	1969-05	3	재선임	연세대 생명공학 박사 오산대 겸임교수 現 국제백신연구소 후원회 이사 現 국제마이크로니들학회 운영위원 現 (주)라파스 대표이사
성창엽	1977-12	3	신규선임	제일약품 품질경영본부 파트장 씨엘팜 기술연구소 팀장 現 라파스 품질경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김낭규	1969-11	3	신규선임	한국방송통신대학교 법학과 국회의원 비서관 사법연수원 제41기 한양여대 겸임교수 現 서울가정법원 가사조정위원 現 종합볍률사무소 이정 대표 변호사	-