Raphas Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

라파스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10시
2. 장소		㈜라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (개정상법반영) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사내이사 성창엽 신규선임의 건 - 제4-3호 의안 : 독립이사 김낭규 신규선임의 건 - 제5호 의안 : 임원 보수 지급 규정 제정의 건 (개정상법반영) - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도현	1969-05	3년	재선임	연세대 생명공학 박사 오산대 겸임교수 現 국제백신연구소 후원회 이사 現 국제마이크로니들학회 운영위원 現 (주)라파스 대표이사
성창엽	1977-12	3년	신규선임	제일약품 품질경영본부 파트장 씨엘팜 기술연구소 팀장 現 라파스 품질경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김낭규	1969-11	3년	신규선임	한국방송통신대학교 법학과 국회의원 비서관 사법연수원 제41기 한양여대 겸임교수 現 서울가정법원 가사조정위원 現 종합볍률사무소 이정 대표 변호사	-