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Raphas Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 22, 2023

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Proxy Solicitation & Information Statement

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라파스/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	10시
2. 장소		(주)라파스 6층 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 정도현 재선임 제4-2호 의안 : 사외이사 이동영 재선임 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도현	1969-05	3	재선임	연세대 생명공학 박사 오산대 겸임교수 現 국제백신연구소 후원회 이사 現 국제마이크로니들학회 운영위원 現 (주)라파스 대표이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동영	1964-07	3	재선임	세한대학교 경찰행정학과 부교수 미국 남부미시시피주립대학교 객원교수 세한대학교 경찰행정학과 초빙교수 現 (주)라파스 사외이사	-