Raghsa S.A. — Board/Management Information 2020

Jan 31, 2020

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ACTA DE DIRECTORIO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2019: En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de octubre de 2019, siendo las 12.30 horas se reúnen en la sede social de la calle San Martín Nº 344, piso 29, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. Se cuenta con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Manifiesta el Sr. Presidente que la reunión es para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales y de la Reseña Informativa de los Estados Financieros, por el período de seis meses finalizado el 31 de agosto de 2019. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Señor Presidente quien pone a consideración la Reseña Informativa, Estados Financieros y demás documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, por el período de seis meses finalizado el 31 de agosto de 2019. Debido a que dicha documentación ha sido entregada con anterioridad para su análisis y que ya se encuentra transcripta en el Libro Inventario de la empresa se omitirá su lectura. Tras un breve debate y al no haber observaciones se aprueban por unanimidad las versiones transcriptas en los Registros respectivos. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Elena Khafif. Sr. Héctor Emilio Salvo. Sr. Mariano Javier Vega. Sr. Juan Pablo Morad. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima Moises Khafif Presidente