QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD. — AGM Information 2026

Apr 23, 2026

证券代码：603236
证券简称：移远通信
公告编号：2026-020

上海移远通信技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月18日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14 点30 分

召开地点：上海移远通信技术股份有限公司，上海市松江区泗泾镇外婆泾路8号（横港路288弄1-5号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

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网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	✓
2	关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案	✓
3	关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的方案的议案	✓
4	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案	✓
5	关于公司2026年度综合授信额度预计的议案	✓
6	关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案	✓
7	关于续聘会计师事务所的议案	✓
8	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	✓

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9 关于变更公司注册资本、注册地址并修改《公司章程》的议案 √

除上述审议事项以外，本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》、《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

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股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603236	移远通信	2026/5/11

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记、通过邮件方式登记
(二) 登记时间：2026年5月18日13:00-14:30，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
(三) 登记地点：上海市松江区泗泾镇外婆泾路8号（横港路288弄1-5号）一楼。
(四) 会议登记手续：

1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，委

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托代理人须持本人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，委托代理人须持本人身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续。

3、异地股东可通过邮件方式（邮箱：yiyuan@quectel.com）提前将上述登记文件的扫描件发送至公司董事会秘书办公室，办理登记手续。邮件请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。另应在现场出席会议时出示上述登记文件的原件。

4、公司不接受电话方式办理登记，股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述相关证件。

六、 其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系办法：

联系地址：上海市松江区泗泾镇外婆泾路8号（横港路288弄1-5号）。

联系电话：021-51086236-6778

邮编：201601

邮箱：yiyuan@quectel.com

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

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附件 1：授权委托书

授权委托书

上海移远通信技术股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 18 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案
3	关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案的议案
4	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案
5	关于公司 2026 年度综合授信额度预计的议案
6	关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案

---

7	关于续聘会计师事务所的议案
8	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9	关于变更公司注册资本、注册地址并修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。