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Apr 27, 2022

证券代码： 688316 证券简称：青云科技 公告编号： 2022-008

北京青云科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议 于 2022 年 4 月 26 日以书面传签方式召开。会议对 2022 年 4 月 16 日以邮件方式 发出的《北京青云科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议通知》中的审议 事项以书面传签方式进行了表决。会议由董事长黄允松召集并主持，应参加本次董 事会会议的董事 11 名，实际参加本次董事会会议的董事 11 名。会议符合《公司 法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京青云科技股份有限公司 2021 年 年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

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（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

因公司截至 2021 年 12 月 31 日的母公司未分配利润为负，2021 年度公司不向股 东进行现金分配，也不实行资本公积金转增股本。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

• （七）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

• （八）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

（九）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

（十）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》

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表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于变更公司注册地址及修改 < 公司章程 > 并办理变更登记 的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司变更注册地址；根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司变更注册地址等实际情况， 同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的 公告》、《北京青云科技股份有限公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修改 < 股东大会议事规则 > 等公司制度的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，同意修改《北 京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京青云科技股份有限公司董事会 议事规则》、《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》、《北京青云科技股 份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京青云科技股份有限公司董事会议 事规则》、《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》、《北京青云科技股份 有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

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同意注销 15 名离职激励对象已获授但尚未行权的共计 105,409 份股票期权。同 意注销 17 名激励对象已获授但未满足个人绩效考核要求未能获准行权的第二个行权 期的股票期权 63,362 份。同意注销 128 名激励对象已获授但未行权的第一个行权期 的股票期权 405,444 份。上述三项合计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权 574,215 份。本次注销完成后，公司的《激励计划》将按照相关法律法规要求继续执 行。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事崔天舒回避表 决。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

（十八）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》等相关规定，由于获授首次授予的 8 名激励对象因个人原因离 职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的 72,676 万股限制性股票不得归属。 经公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属 的限制性股票 72,676 万股。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，关联董事崔天舒回 避表决。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（十九）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京青云科技股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，根据公司 2021 年第一次临时股 东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件 已经成就，同意确定以 2022 年 4 月 26 日为预留授予日，并同意以 31.85 元/股的 授予价格向符合授予条件的 64 名激励对象授予 35.3684 万股限制性股票。

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表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

（二十）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意提议于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 青云科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京青云科技股份有限公司

董 事 会 2022 年 4 月 28 日

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