QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2021-009

北京青云科技股份有限公司

关于补选公司第一届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月17 日披露了 《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-001），杨子帆先生因个人原因向公司董事 会请求辞去公司第一届董事会董事职务。

经公司董事会提名和提名委员会审查，公司于2021 年4 月26 日召开第一届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》， 审议通过补选吴廷彬先生为公司董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之 日起至第一届董事任期届满日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表的独立意见认为：本次提名吴廷彬先生为公司非独立董事符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，任职资格经公司董事会提 名委员会审查，不存在《公司法》规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意推荐吴廷彬先生为公司非独立董 事候选人并提交公司股东大会审议。

特此公告

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附件：

吴廷彬先生简历

男，现年41 岁，大连理工大学硕士学位；2004 年1 月至2009 年1 月于国际商 业机器（中国）有限公司任资深软件工程师；2009 年1 月至2010 年6 月于微软（中 国）有限公司任测试开发工程师；2010 年6 月至2017 年3 月于小米科技有限责任公 司任业务部负责人；2017 年4 月至今，任深圳市早风科技有限公司CEO；2019 年5 月至今，任花豹科技有限公司CEO。

吴廷彬先生未直接或间接持有公司股份，此前未在公司任职，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存 在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情 形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

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