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Sep 9, 2022

证券代码：688316 证券简称：青云科技

北京青云科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 9 月

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北京青云科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

北京青云科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议须知 ..................... 3 北京青云科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议议程 ..................... 5 议案一、《关于补选公司非独立董事的议案》.......................................................... 7 议案二、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》 . 8 议案三、《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》.......................................... 9

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北京青云科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京青云科技股份有限公司章程》 《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年 第一次临时股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领 取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签

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署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为 “ ” 投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为 弃权 。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不 向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及 股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，本公司鼓励各位股东通过网络投 票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状， 参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；公司将严格按照疫情防控的相 关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码等工作， 符合要求者方可参会，请予配合。

若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要 求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的各位股东及股东代理人将无法 进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

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北京青云科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2022 年 9 月 15 日 14 点 30 分

• 2、现场会议地点：北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 7 层会议室

• 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

• 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• 5、会议召集人：北京青云科技股份有限公司董事会

• 二、会议议程

• （一）参会人员签到、领取会议资料

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的

表决权数量

• （三）宣读股东大会会议须知

• （四）推举计票、监票成员

• （五）逐项审议会议各项议案

议案一、《关于补选公司非独立董事的议案》

• 议案二、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》

• 议案三、《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》

• （六）与会股东及股东代理人发言及提问

• （七）现场与会股东对各项议案投票表决

• （八）休会、统计现场表决结果

• （九）复会、宣读现场投票表决结果

• （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司

公告为准）

• （十一）主持人宣读股东大会决议

• （十二）见证律师宣读法律意见书

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• （十三）签署会议文件

（十四）会议结束

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议案一、《关于补选公司非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

根据北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定， 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。目前公司董事为 10 名（其中 独立董事 4 名），因此公司拟补选非独立董事。

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的资格审查，公司董事会提名 吴廷彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。该补选产生的非独立董事任 期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

上述董事的简历及其他具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于补选公 司非独立董事的公告》（公告编号：2022-035）。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京青云科技股份有限公司董事会 2022 年 9 月 15 日

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议案二、《关于变更公司注册地址及修改 < 公司章程 > 并办理变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《北京青云科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理 变更登记的公告》（公告编号：2022-038）。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日

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议案三、《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》

各位股东及股东代理人：

公司拟注销增值电信业务经营许可证，具体情况如下：

一、证书基本情况

• 1、证书名称：中华人民共和国增值电信业务经营许可证

• 2、证书编号：京 B2-20171563

• 3、公司名称：北京青云科技股份有限公司

• 4、有效期：2022 年 10 月 31 日

• 5、业务种类：互联网域名解析服务业务。

二、注销的原因

公司现有业务不需要此证书，因此申请注销。

三、需股东大会审议的原因

根据相关政务服务平台要求，注销此证书需提交公司股东大会相关决定，因 此注销该证书的议案尚需提交公司股东大会审议。

四、注销该证书对上市公司的影响

注销此证书对公司业务经营无影响。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日

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