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May 16, 2022

证券代码：688316 证券简称：青云科技

北京青云科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月

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北京青云科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料目录

北京青云科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知 ..................................................... 3 北京青云科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 ..................................................... 5 议案一、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 ................................................... 8 议案二、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 ................................................... 9 附件一 《北京青云科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》 ..................... 10 议案三、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 ................................................. 16 附件二 《北京青云科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》 ..................... 17 议案四、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 ..................................................... 21 附件三 《北京青云科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》 ......................... 22 议案五、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 ..................................................... 26 附件四 《北京青云科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》 ......................... 27 议案六、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 ..................................................... 29 议案七、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 ..................................................... 30 议案八、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 ..................................................... 31 议案九、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 ............................................................. 32 附件五 《北京青云科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案》 ......................... 33 议案十、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 ............................................................. 34 附件六 《北京青云科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案》 ......................... 35 议案十一、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》 ....... 36 议案十二、《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》 ................................... 37 议案十三、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》..................................................................................................................................... 38 议案十四、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 ........................... 39 议案十五、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 ............................... 40 议案十六、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 ................... 41

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北京青云科技股份有限公司2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京青云科技股份有限公司章 程》、《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年年度股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领 取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签

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署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投 “ ” 票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为 弃权 。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不 向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及 股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，本公司鼓励各位股东通过网络投 票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状， 参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；公司将严格按照疫情防控的相 关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码等工作， 符合要求者方可参会，请予配合。

若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要 求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的各位股东及股东代理人将无法 进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

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北京青云科技股份有限公司2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2022 年 5 月 23 日 14 点 30 分

• 2、现场会议地点：北京市朝阳区创远路 36 号院 16 号楼 7 层会议室

• 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

• 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• 5、会议召集人：北京青云科技股份有限公司董事会

• 二、会议议程

• （一）参会人员签到、领取会议资料

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的

表决权数量

• （三）宣读股东大会会议须知

• （四）推举计票、监票成员

• （五）逐项审议会议各项议案

议案一、《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案二、《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》

议案三、《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》

议案四、《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》

议案五、《关于公司2022 年度财务预算报告的议案》

议案六、《关于2021 年度独立董事述职报告的议案》

议案七、《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》

议案八、《关于续聘公司2022 年度审计机构的议案》

议案九、《关于2022 年度董事薪酬方案的议案》

议案十、《关于2022 年度监事薪酬方案的议案》

议案十一、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》

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议案十二、《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》

1. 《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》

2. 《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》

3. 《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》

4. 《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》

议案十三、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》

议案十四、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 《选举黄允松先生为第二届董事会非独立董事》

2. 《选举甘泉先生为第二届董事会非独立董事》

3. 《选举林源先生为第二届董事会非独立董事》

4. 《选举崔天舒先生为第二届董事会非独立董事》

5. 《选举李萍女士为第二届董事会非独立董事》

6. 《选举吴廷彬先生为第二届董事会非独立董事》

7. 《选举张忍先生为第二届董事会非独立董事》 议案十五、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

8. 《选举任英女士为第二届董事会独立董事》

9. 《选举赵卫刚先生为第二届董事会独立董事》

10. 《选举李星先生为第二届董事会独立董事》

11. 《选举何熙琼先生为第二届董事会独立董事》 议案十六、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

12. 《选举赵明先生为第二届监事会非职工代表监事》

13. 《选举纪珽先生为第二届监事会非职工代表监事》

14. （六）与会股东及股东代理人发言及提问

15. （七）现场与会股东对各项议案投票表决

16. （八）休会、统计现场表决结果

17. （九）复会、宣读现场投票表决结果

18. （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果 以公司公告为准）

19. （十一）主持人宣读股东大会决议

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• （十二）见证律师宣读法律意见书

• （十三）签署会议文件

• （十四）会议结束

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议案一、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn/）披露了 《北京青云科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京青云科技股份有限公 司 2021 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会 议审议通过，现提请股东大会审议。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

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议案二、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据 2021 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《北京青云科技股份有 限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

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附件一 《北京青云科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

一、董事会日常工作情况

（一）2021 年董事会的会议情况

2021 年，北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共召开了九 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要审议议案、事项等
1	第一届董 事会第十 一次会议	2021年1 月13日	审议通过以下议案： （一）《关于审议<北京青云科技股份有限公司信息 披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》； （二）《关于注销部分股票期权的议案》； （三）《关于与工商银行办理授信业务并由关联人提 供担保的议案》。
2	第一届董 事会第十 二次会议	2021年1 月31日	审议通过以下议案： （一）《公司关于注销部分股票期权的议案》； （二）《公司关于成立青云云计算公司的议案》。
3	第一届董 事会第十 三次会议	2021年4 月26日	审议通过以下议案： （一）《关于公司2020年年度报告及其摘要的议 案》； （二）《关于公司2020年度董事会工作报告的议 案》； （三）《关于公司2020年度财务决算报告的议 案》； （四）《关于公司2021年度财务预算报告的议 案》； （五）《关于公司2020年度利润分配预案的议 案》； （六）《关于公司2020年度董事会审计委员会履职 情况报告的议案》； （七）《关于公司2020年度总经理工作报告的议 案》； （八）《关于审议2021年度董事薪酬方案的议 案》； （九）《关于审议2021年度高级管理人员薪酬方案 的议案》； （十）《关于2020年度独立董事述职报告的议 案》； （十一）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2021年度审计机构的议案》； （十二）《关于公司2021年第一季度报告全文及正 文的议案》； （十三）《关于注销部分股票期权的议案》；

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			（十四）《关于公司2020年股票期权激励计划第一 个行权期行权条件成就的议案》； （十五）《关于变更公司注册资本、公司类型及修 改公司章程并办理变更登记的议案》； （十六）《关于修改<北京青云科技股份有限公司董 事会议事规则>等公司制度的议案》； （十七）《关于修改<北京青云科技股份有限公司内 部审计制度>等公司制度的议案》； （十八）《关于新增募集资金专用账户的议案》； （十九）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》； （二十）《关于补选公司第一届董事会非独立董事的 议案》； （二十一）《关于公司与招商银行办理授信业务并由 实际控制人提供担保的议案》； （二十二）《关于提议召开公司2020年年度股东大 会的议案》。
4	第一届董 事会第十 四次会议	2021年5 月18日	审议通过以下议案： （一）《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议 案》。
5	第一届董 事会第十 五次会议	2021年7 月29日	审议通过以下议案： （一）《关于设立全资子公司并签署房屋购买合同的 议案》； （二）《关于与宁波银行办理授信业务并由关联人提 供担保的议案》； （三）《关于聘任董事会秘书的议案》。
6	第一届董 事会第十 六次会议	2021年8 月25日	审议通过以下议案： （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》； （二）《关于2021年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案》； （三）《关于2021年半年度报告及其摘要的议 案》； （四）《关于注销部分股票期权的议案》； （五）《关于与浦发硅谷银行有限公司北京分行办理 授信业务的议案》； （六）《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议 案》。
7	第一届董 事会第十 七次会议	2021年9 月14日	审议通过以下议案： （一）《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供 担保的议案》。
8	第一届董 事会第十 八次会议	2021年10 月26日	审议通过以下议案： （一）《关于<北京青云科技股份有限公司2021年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

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			（二）《关于<北京青云科技股份有限公司2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； （三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》； （四）《关于公司2021年第三季度报告的议案》； （五）《关于与北京银行股份有限公司办理授信业务 的议案》； （六）《关于提议召开2021年第一次临时股东大会 的议案》。
9	第一届董 事会第十 九次会议	2021年11 月16日	审议通过以下议案： （一）《关于调整2021年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单及授予人数的议案》； （二）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开了两次股东大会，公司董事会根据有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京青云科技股份有限公司章程》的规定，认真 执行股东大会决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性 事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）在科创板成功上市

2021 年 3 月 16 日，公司成功在上海证券交易所科创板上市交易，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,200 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 63.70 元。公司首次公开发行募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，扣除发行费 用后，募集资金净额为人民币 68,727.84 万元。首次公开发行完成后，公司总股 本增至 4,746.2175 万股。公司登陆上海证券交易所，有利于公司降低融资成本、 优化财务结构、提升公司软实力、增强持续经营能力、有助于公司规范运作、促 进公司可持续发展。

（五）投资者关系管理工作

公司制定了《信息披露管理制度》与《投资者关系管理制度》，并根据上述 制度依法履行信息披露义务，合规开展投资者交流活动。公司设有投资者电话专

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线、专用邮箱等渠道，认真听取投资者的意见建议，确保公开联系途径畅通、有 效。在遵守相关法律、法规和交易规则的基础上，使投资者充分了解公司重大事 项最新进展和公司经营的实际情况，保证信息披露的公平、公开、公正，充分尊 重和维护相关利益者的合法权益，与投资者形成长期的、稳定的、良好的公共关 系，共同推动公司持续、健康的发展

（六）信息披露情况

2021 年度，公司能够按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，做好信 息披露工作，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）提高公司内部管控能力

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积 极推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度，公司将 持续根据监管要求及相关规定及自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系 建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持 续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

（八）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规 规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与 公司重大事项的决策。2021 年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公 司其它事项均未提出异议。

二、 2021 年公司经营情况

公司在 2021 年继续保持营业收入较上期变动不大，依靠自身内生发展，整 体营业额顺利突破人民币 4 亿元大关。

公司实现主营业务收入 42,383.42 万元，和 2020 年同期相比降低 1.11%。归 属于母公司的扣除非经常性损益的净利润实现-29,579.44 万元，经常性净利润率 为-69.79%，同比扩大 30.22 个百分点；归属于母公司的净利润实现-28,278.53 万 元，净利润率同比扩大 28.60 个百分点。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 92,283.89 万元，所有者权益 58,247.22

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• 万元；归属于母公司股东的每股净资产为 13.18 元。

• 2021 年度，公司重点开展了以下工作：

• 1、积极准备在上海证券交易所科创板的上市准备，并于 2021 年 3 月 16 日

• 成功上市；

• 2、公司新增 2 项专利发明，11 项外观设计专利和 55 项软件著作权；

• 3、完成了公司商业组织架构的优化升级，强化了区域、行业作战，拓宽了

• 服务边界；

• 4、持续强化了商业意识，从产品技术价值延伸到客户商业业务价值；

• 5、持续以开放的心态做开放的生态，链接了更多的合作伙伴，包括上下游、

• 渠道等。

三、对公司未来发展的展望

• 1、工作计划

伴随着云计算、物联网、边缘计算、5G、人工智能等基础技术的再次进步， 数字化已经从生活领域进入了广泛的生产和社会服务领域。云计算将不再简单局 限在数据中心平面，将会进一步走到边缘，走到终端，形成“云+边+端”，由智 能网络连接起来的广义云计算平台。面对数字化逐步深入的发展趋势，公司提出 “广义混合云战略”，即打造覆盖“云、网、边、端”全场景的数字平台，建立 平滑无缝的统一架构的混合云基础架构。

公司将持续潜心产品研发创新，通过搭建行业领先的五大类产品矩阵和丰富 的产品，为企业灵活组建端到端的解决方案，做好“新基建”和数字化转型的创 新者、建设者、运营者。

第一类，计算平台，包含 QingCloud 云平台、KubeSphere 容器平台； 第二类，存储平台，拥有企业级分布式存储 QingStor，包括块存储、对象存 储、文件存储、融合存储；

第三类，网络及安全平台，自主研发设计光格网络 SD-WAN、高防 IP、DDoS 攻击防护等；

第四类，数据平台，包括关系型数据库、非关系型数据库、时序数据库、大 数据平台等，为挖掘大数据价值提供支持；

第五类，物联网及边缘平台，拥有 IoT 平台和 EdgeWize 边缘计算平台，布

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局云网边端一体化。

2、公司治理方面：

董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公 司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的 义务和责任，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理 结构及内部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议 等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进 行有效及时的检查与督导。

2022 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重 点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住 机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，争取较好地完成 2022 年度各项经营指标，实现公司稳步健康发展。

北京青云科技股份有限公司董事会

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议案三、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据 2021 年度公司监事会工作情况，监事会编制了《北京青云科技股份有 限公司 2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

上述议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审 议。

北京青云科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日

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附件二 《北京青云科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2021 年，北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《北京青云科技股份有限公司监事会议事 规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事 会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高 级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、 公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2021 年监事会主 要工作情况汇报如下：

一、 报告期内，监事会会议情况

2021 年，监事会召开了 4 次会议，会议情况及决议内容如下：

• （一） 第一届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，会议审议并通

• 过了如下议案：

• 1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

• 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

• 4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

• 5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

• 6、《关于审议 2021 年度监事薪酬方案的议案》；

• 7、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机

• 构的议案》；

• 8、《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；

• 9、《关于注销部分股票期权的议案》；

• 10、《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议

• 案》；

11、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二） 第一届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 25 日召开，会议审议并 通过了如下议案：

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1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》；

• 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于注销部分股票期权的议案》。

（三） 第一届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 26 日召开，会议审议并 通过了如下议案：

1、《关于<北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》；

2、《关于<北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》；

3、《关于核实<北京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单>的议案》；

4、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

（四） 第一届监事会第十三次会议于 2021 年 11 月 16 日召开，会议审议通 过了如下议案：

1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人 数的议案》；

2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

二、 监事会对有关事项发表的意见

（一） 公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议 事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司 2021 年依法运作进行监督，认为： 公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠 实履行了诚信义务。公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，未发现 违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（二） 检查公司财务的情况

监事会对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查 和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真

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实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督

2021 年公司未发生公司董事、董事会成员高级管理人员损害公司利益的行 为，经监事会的监督检查，公司董事及高级管理人员没有需要被罢免的情况存在。

（四） 审核公司内部控制情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积 极推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度，公司将 持续根据监管要求及相关规定及自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系 建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持 续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

公司股票于 2021 年 3 月 16 日起在上海证券交易所科创板上市交易。根据 《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》中规定：“新上 市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露 的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”因此公司未披露 2021 年度内部控 制评价报告，公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

（五）对公司募集资金使用情况的核查意见

公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在违规使用募集 资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司 已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履 行了信息披露义务。

（六）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

三、 2022 年度监事会工作计划

公司监事坚决贯彻公司既定的战略方针，将继续严格遵守国家法律法规和 《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人 治理结构，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公

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司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作， 以促进公司更好更快地发展。

重点做好以下几方面工作：

（一） 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求，开展好监事会日常议事活动，根据公司需要开展监事会定期和临时会议， 做好各项议题的审议工作，强化日常监督检查，进一步加强监督时效性，增强监 督的灵活性。

（二） 积极有序开展其他各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作 用，加强与股东的联系，维护员工权益。在做好公司本部工作监督检查的基础上， 加大对控股子公司的监督力度。切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司 健康、持续发展。

北京青云科技股份有限公司监事会

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议案四、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据 2021 年度公司财务决算情况，公司编制了《北京青云科技股份有限公 司 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会 议审议通过，现提请股东大会审议。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

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附件三 《北京青云科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年度	2020 年度	变动比例（%）
营业收入	423,834,209.20	428,610,865.29	-1.11
营业利润	-291,516,539.09	-166,937,890.99	不适用
利润总额	-284,568,841.19	-164,902,893.53	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-282,785,337.76	-163,383,527.68	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-295,794,352.67	-169,608,821.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-204,051,678.79	-54,094,024.78	不适用
总资产	922,838,904.88	375,599,595.05	145.70
总负债	340,366,656.37	198,969,776.95	71.06
净资产	582,472,248.51	176,629,818.10	229.77
归属于上市公司股东的净资产	586,148,646.92	179,012,713.08	227.43
基本每股收益（元/股）	-6.36	-4.61	不适用
扣除经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	-6.65	-4.78	不适用

二、财务状况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年12 月31 日	2020 年12 月31 日	变动比例（%）
流动资产	613,281,941.20	222,389,908.03	175.77
非流动资产	309,556,963.68	153,209,687.02	102.05
资产总计	922,838,904.88	375,599,595.05	145.70
流动负债	294,809,427.39	198,969,776.95	48.17
非流动负债	45,557,228.98	-
负债总计	340,366,656.37	198,969,776.95	71.06
所有者权益	582,472,248.51	176,629,818.10	229.77

说明：

1. 2021年末总资产为92,283.89 万元，比上年增加54,723.93万元，其中流动 资产较上年增加39,089.20万元，非流动资产较上年增加15,634.73万元，主要原 因系本期收到募集资金款项。

2. 2021年末总负债为34,036.67万元，比上年增加14,139.69万元，其中流动

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负债增加9,583.97万元，非流动负债增加4,555.72万元，主要原因系短期借款的 增加、合同负债的增加、以及公司执行新租赁准则引起租赁负债的增加。

1. 2021年末所有者权益为58,247.22 万元，比上年增加40,584.24万元，主要 原因系公司上市引起股本的增加。

三、经营成果分析

1.总体经营成果

单位：元 币种：人民币

项 目	2021 年度	2020 年度	变动比例（%）
一、营业总收入	423,834,209.20	428,610,865.29	-1.11
二、营业总成本	717,543,584.86	598,422,024.74	19.91
其中：营业成本	405,695,435.93	382,480,561.02	6.07
税金及附加	927,466.16	903,121.12	2.70
销售费用	112,248,006.65	65,769,355.33	70.67
管理费用	62,916,602.01	72,067,865.78	-12.70
研发费用	134,819,265.18	75,644,385.37	78.23
财务费用	936,808.93	1,556,736.12	-39.82
其中:利息费用	3,685,107.90	1,995,227.34	84.70
利息收入	2,792,009.23	412,189.27	577.36
加：其他收益	4,780,557.00	6,354,231.64	-24.77
投资收益（损失以“-”号填列）	4,301,427.84	562,384.08	664.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-537,422.35	-84,607.35	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,093,745.54	454,449.17	140.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,667,257.39	-4,554,693.37	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-315,636.42	26,268.81	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	30,628.13	-100.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-291,516,539.09	-166,937,890.99	不适用
加：营业外收入	7,405,158.62	2,621,285.75	182.50
减：营业外支出	457,460.72	586,288.29	-21.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-284,568,841.19	-164,902,893.53	不适用
减：所得税费用	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-284,568,841.19	-164,902,893.53	不适用
按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-” 号填列）	-282,785,337.76	-163,383,527.68	不适用
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,783,503.43	-1,519,365.85	不适用

2.主营业务收入分产品

单位：元 币种：人民币

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分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本比 上年增减 （%）	毛利率比上年 增减（%）
云产品业务	288,130,526.75	226,700,608.26	21.32	-1.97	10.30	减少8.76个百 分点
云服务业务	135,221,619.57	178,994,827.67	-32.37	0.68	1.15	减少0.61个百 分点

说明：

1. 公司2021年实现营业收入42,383.42万元，减幅1.11%，其中云产品业务

收入较2020年减少了1.97%，云服务业务收入较2020年增长0.68%。

1. 销售费用为11,224.80万元，较去年上升70.67%，主要因本期新增较多销

售人员，导致的薪酬增加。

1. 管理费用为6,291.66万元，较去年下降12.70%，主要为股份支付减少。

2. 研发费用为13,481.93万元，较去年上升78.23%，主要为研发人员增长导

致薪酬增加。

1. 财务费用为93.68万元，较去年减少61.99万元，主要原因为本期收到募

集资金导致银行存款利息收入增加。

• 6、投资收益为430.14万元，较去年增加373.90万元，主要为本期购买理财

• 收益增加。

• 归属于上市公司股东的净利润为-28,278.53万元，亏损较去年增加

11,940.18万元。

四、现金流量分析

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例（%）
经营活动现金流入小计	578,364,369.47	484,998,989.18	19.25
经营活动现金流出小计	782,416,048.26	539,093,013.96	45.14
经营活动产生的现金流量净额	-204,051,678.79	-54,094,024.78	不适用
投资活动现金流入小计	566,662,121.36	131,183,183.08	331.96
投资活动现金流出小计	742,773,011.49	145,150,957.14	411.72
投资活动产生的现金流量净额	-176,110,890.13	-13,967,774.06	不适用
筹资活动现金流入小计	914,281,329.26	91,214,460.00	902.34
筹资活动现金流出小计	189,803,159.32	52,265,173.46	263.15
筹资活动产生的现金流量净额	724,478,169.94	38,949,286.54	1760.06
期末现金及现金等价物余额	415,921,431.48	71,853,236.52	478.85

说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额为-20,405.17万元，较去年减少14,995.77

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万元，主要系公司本期收款增长速度小于付款增长速度所致。

1. 投资活动产生的现金流量净额为-17,611.09万元，较去年减少16,214.31

万元，主要系本期购买理财产品、投资子公司以及购买固定资产较去年增加较 多所致。

1. 筹资活动产生的现金流量净额为72,447.82万元，较去年增加68,552.89万

元，主要系公司本期收到募集资金所致。

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议案五、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据 2022 年度公司财务预算情况，公司编制了《北京青云科技股份有限公 司 2022 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会 议审议通过，现提请股东大会审议。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

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附件四 《北京青云科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

一、预算编制说明

依据北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，以及 2022年度目标和经营计划，以经审计的2021年度的经营业绩为基础，在充分考 虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，以2022年销售预算为起 点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算，编制了2022年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2022年1月1日至2022年12月31日。

三、预算编报范围

本预算与2021年决算报表合并范围一致。

四、预算编制原则

本公司预算编制遵循统筹兼顾的原则，将收入、成本、费用、投资等纳入 预算体系，兼顾当期效益与未来发展。

五、预算编制的基本假设

• 1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

• 2.公司主要经营所在地及业务所涉及地区的社会经济环境无重大改变；

• 3.公司的各项经营计划及工作能够顺利执行；

• 4.公司经营所需的上游供应商提供的商品或服务没有重大变化；

• 5.无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

六、 2022 年度财务预算

预计公司2022年度实现的营业收入保持稳步增长，预计2022年亏损明显收

窄。

七、完成 2022 年财务预算的措施

• 1.加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

• 2.有效地利用企业资源，确保公司效益最大化；

• 3.规范全面预算管理，有效实现公司的经营目标；

• 4.进一步开拓市场，提高市场占有率；

• 5.合理安排、使用资金，提高资金利用率。

八、特别提示

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本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，主要预算指标能否 实现取决于经济环境、国家行业政策、市场需求等多种因素影响，具有一定的 不确定性。

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议案六、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代理人：

• 公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

• 《北京青云科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

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议案七、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规定， 因公司截至 2021 年 12 月 31 日的母公司未分配利润为负，2021 年度公司不向股 东进行现金分配，也不实行资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会 议审议通过，现提请股东大会审议。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

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议案八、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《北京青云科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会 议审议通过，现提请股东大会审议。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

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议案九、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《劳动法》、《劳动合同法》、《北京青云科技股份有限公司薪酬与考核委 员会工作细则》、《公司章程》的有关规定，公司制订《北京青云科技股份有限公 司 2022 年度董事薪酬方案》，具体内容详见附件五。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

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附件五 《北京青云科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平，2022 年度公司董事薪酬如下：

一、本议案适用对象：

在公司领取薪酬的董事。

二、本议案适用期限：

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

董事黄允松、林源、崔天舒根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。独立董事任英、赵 卫刚、何熙琼享有公司参照同行业水平确定固定年度津贴（4 万元，税前）。其他 董事以及独立董事，不在公司担任其他职务，不领取薪酬和董事津贴。董事会换 届之后的薪酬标准按照前述方案执行。

四、发放办法

非独立董事 2022 年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完 成情况和个人工作完成情况确定；独立董事津贴按年度发放。

五、其他规定

• 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

• 2、董事参加公司董事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

• 3、以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根

• 据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。

本方案尚需提交股东大会表决通过方可实施。

北京青云科技股份有限公司董事会

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议案十、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《劳动法》、《劳动合同法》、《北京青云科技股份有限公司薪酬与考核委 员会工作细则》、《公司章程》的有关规定，公司制订《北京青云科技股份有限公 司 2022 年度监事薪酬方案》，具体内容详见附件六。

上述议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审 议。

北京青云科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日

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附件六 《北京青云科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平， 2022 年度公司监事薪酬如下：

一、本议案适用对象： 在公司领取薪酬的监事。

二、本议案适用期限：

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

公司监事王海诚根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴；股东代表监事纪珽、赵明享有 公司参照同行业水平确定固定年度津贴（1 万元，税前）。

四、发放办法

职工代表监事 2022 年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩 完成情况和个人工作完成情况确定；股东代表监事津贴按年度发放。

五、其他规定

• 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

• 2、监事参加公司监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

• 3、以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根

• 据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

• 4、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计

• 算并予以发放。

北京青云科技股份有限公司监事会

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议案十一、《关于变更公司注册地址及修改 < 公司章程 > 并办理变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《北京青云科技股份有限公司关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理 变更登记的公告》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

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议案十二、《关于修改 < 股东大会议事规则 > 等公司制度的议案》

各位股东及股东代理人：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，公司拟对 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金使 用管理办法》进行相应修改。

具体内容请见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北 京青云科技股份有限公司董事会议事规则》、《北京青云科技股份有限公司独立董 事工作制度》、《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

北京青云科技股份有限公司董事会 2022 年 5 月 23 日

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议案十三、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《北京青云科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

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议案十四、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 经公司董事会提名委员会资格审核通过，并经公司第一届董事会第二十二次会议 审议通过，公司拟选举黄允松先生、甘泉先生、林源先生、崔天舒先生、李萍女 士、吴廷彬先生、张忍先生为公司第二届董事会非独立董事。公司第二届董事会 非独立董事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。非 独立董事选举将以累积投票制方式进行。

上述董事的简历及其他具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》。

请各位股东逐项选举。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

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议案十五、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 经公司董事会提名委员会资格审核通过，并经公司第一届董事会第二十二次会议 审议通过，公司拟选举任英女士、赵卫刚先生、李星先生、何熙琼先生为公司第 二届董事会独立董事。

公司第二届董事会独立董事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 就任，任期三年。独立董事选举将以累积投票制方式进行。

上述董事的简历及其他具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》。

请各位股东逐项选举。

北京青云科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

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议案十六、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于第一届监事会即将届满，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以 及《北京青云科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司第一届监事会第十六 次会议审议通过，公司拟选举赵明先生、纪珽先生为公司第二届监事会非职工代 表监事。公司第二届监事会监事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 就任，任期三年。公司非职工代表监事采取累积投票制选举产生。

上述监事的简历及其他具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京青云科技股份有限公司关于董事会、 监事会换届选举的公告》。

请各位股东逐项选举。

北京青云科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日

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