QINGCLOUD TECHNOLOGIES CORP. — AGM Information 2021

May 18, 2021

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2021-015

北京青云科技股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2021 年6 月8 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688316	青云科技	2021/6/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：公司股东山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2021 年4 月28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 4.22%股份的公司股东山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙），在2021 年5 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公 司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

鉴于董事李健全因个人原因辞去董事职位并已向公司提交辞职报告，根据 《公司法》和《北京青云科技股份有限公司章程》的有关规定，公司股东山东吉 富创业投资合伙企业（有限合伙）提名张忍先生为公司第一届董事会非独立董事 候选人。

张忍先生简历如下：

1

张忍，男，现年30 岁，广东外语外贸大学经济学硕士学位；2013 年10 月 至2015 年6 月于吉富创业投资股份有限公司任研究员、投资经理；2018 年1 月 至2019 年10 月，于合肥吉富创业投资管理有限公司任副总经理；2015 年6 月 至今于北京吉富创投投资管理有限公司任投资总监、副总经理。

张忍先生未直接或间接持有公司股份，此前未在公司任职，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不 存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

三、 除了上述增加临时提案外，于2021 年4 月28 日公告的原股东大会 通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 年6 月8 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区创远路36 号院16 号楼7 层会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2021 年6 月8 日

网络投票结束时间：2021 年6 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

2

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于2020 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于审议2021 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于审议2021 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021年度审计机构的议案》	√
11	《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公 司章程并办理变更登记的议案》	√
12.00	《关于修改<北京青云科技股份有限公司董事 会议事规则>等公司制度的议案》	√
12.01	《北京青云科技股份有限公司董事会议事规 则》	√
12.02	《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制 度》	√
12.03	《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制 度》	√
12.04	《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制 度》	√
12.05	《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管 理办法》	√
	累积投票议案
13.00	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议 案》	应选董事（2）人

3

13.01	《关于补选吴廷彬为第一届董事会非独立董 事的议案》	√
13.02	《关于补选张忍为第一届董事会非独立董事 的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届 监事会第十次会议、第一届董事会第十四次会议审议通过，涉及的公告已于2021 年4 月28 日、5 月19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020 年 年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年 年度股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：11

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、13.01、13.02 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

4

附件1：授权委托书

授权委托书

北京青云科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年6 月8 日召开 的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议 案》
2	《关于公司2020 年度董事会工作报告的议 案》
3	《关于公司2020 年度监事会工作报告的议 案》
4	《关于2020 年度独立董事述职报告的议案》
5	《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》
6	《关于公司2021 年度财务预算报告的议案》
7	《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》
8	《关于审议2021年度董事薪酬方案的议案》
9	《关于审议2021年度监事薪酬方案的议案》
10	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2021 年度审计机构的议案》
11	《关于变更公司注册资本、公司类型及修改 公司章程并办理变更登记的议案》
12.00	《关于修改<北京青云科技股份有限公司董 事会议事规则>等公司制度的议案》
12.01	《北京青云科技股份有限公司董事会议事规 则》

5

12.02 《北京青云科技股份有限公司对外担保管理 制度》 12.03 《北京青云科技股份有限公司关联交易管理 制度》 12.04 《北京青云科技股份有限公司独立董事工作 制度》 12.05 《北京青云科技股份有限公司募集资金使用 管理办法》

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的 议案》	应选董事（2）人
13.01	《关于补选吴廷彬为第一届董事会非独立 董事的议案》
13.02	《关于补选张忍为第一届董事会非独立董 事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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