PT TECH. — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 柏騰科技股份有限公司 股務代理人 公車站名：建國北路口 伊通 台 新 國 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、282、292、266、棕9 江 公園 北 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：279 路 路 虛 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 線 語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：3518 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱 聯

==> picture [106 x 11] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股東常會通知請即拆閱
----- End of picture text -----

==> picture [33 x 34] intentionally omitted <==

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

						在辦理 關資料 事人如	在辦理 關資料 事人如	在辦理 關資料 事人如	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	股東 台啟	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648
股東姓名 身分證字號 出生年月日 電 話 戶籍地址 通訊處 變更處 變更處 股東戶號 印 鑑 印 鑑 卡 第 四 聯 請由此虛線撕開 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。 279 279 柏騰 戶名 請 於 前 寄 回 三 第 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 戶號 原登記 集保帳號 (無誤免寄回) □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 102 年 6 月 19 日 102 年 6 月 19 日 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局700 戶號 原登記 銀行帳號 (無誤免寄回) 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 銀行名稱 銀行代號 柏騰科技股份有限公司 279 柏騰 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 10204製版 柏騰科技股份有限公司 １０２年股東常會 股東 戶號 股東 戶名 編號： 核印： 年 月 日 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯) ： ： 親 自 出 席 者 請 於 此 聯 簽 名 或 蓋 章 親自出席簽章處 本 聯 請 勿 自 行 撕 開 279 □親自 □委託 出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址： ( 收 件 人 ) 洽領紀念品須知 柏騰科技股份有限公司１０２年股東常會 台新銀行股務代 理部加蓋登記章 處，股東請勿於 此欄蓋章 時間：民國102年6月19日(星期三)上午九時整 地址：桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店) 一、股東會紀念品：強化玻璃保 鮮盒提袋組 二、若 貴股東欲委託本公司 委任之受託代理人代理出 席股東會並領取紀念品時 ，請於第五聯委託書簽名 或蓋章後，自102年5月17 日～6月13日止，洽本公司 委任之受託代理人台新國 際商業銀行股務代理部領 取。 地址：台北市建國北路一 段9 6 號B 1 ，電話： (02)2504-8125 三、股東亦可於102.6.19股東 會當日於會議結束前至會 場領取，本次紀念品恕不 郵寄、會後亦不補發。 四、其數量如有不足時，得以等 值商品替代之。 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。						東戶號 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。 本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10204製版				戶名																				戶號						279
										原登記 銀行帳號			(無誤免寄回)																							柏騰
	279	印 鑑 卡 柏騰科技股份有限公司								原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局700 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。
					股	東戶號
	股東姓名				印 鑑																														原 留 印 鑑
										銀行代號			銀行名稱				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	身分證字號
										郵 局	700			局 號										帳 號
	出生年月日
	電 話					未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。																													請 於 前 寄 回 三 第 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 (無誤免寄回) 102 年 6 月 19 日 279 柏騰
										戶名																				戶號						279
	戶籍地址									原登記 集保帳號																									(無誤免寄回)	柏騰
										□：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。
			變更處
	通訊處																																		原 留 印 鑑
			變更處
							台新銀行股務代 理部加蓋登記章 處，股東請勿於 此欄蓋章			279 □親自 □委託 出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 柏騰科技股份有限公司１０２年股東常會 時間：民國102年6月19日(星期三)上午九時整 地址：桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店)																							洽領紀念品須知 一、股東會紀念品：強化玻璃保 鮮盒提袋組 二、若 貴股東欲委託本公司 委任之受託代理人代理出 席股東會並領取紀念品時 ，請於第五聯委託書簽名 或蓋章後，自102年5月17 日～6月13日止，洽本公司 委任之受託代理人台新國 際商業銀行股務代理部領 取。 地址：台北市建國北路一 段9 6 號B 1 ，電話： (02)2504-8125 三、股東亦可於102.6.19股東 會當日於會議結束前至會 場領取，本次紀念品恕不 郵寄、會後亦不補發。 四、其數量如有不足時，得以等 值商品替代之。
							股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址： ( 收 件 人 )

==> picture [43 x 38] intentionally omitted <==

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。

恆 業 承 印

柏騰科技股份有限公司１０２年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國102年6月19日(星期三)上午九時整，假桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店)召開本公司102年股東常會 。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分前，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告書。2.一○一年度監察人查核報告書。3.本公司一○一年度背書 保證之情形。4.本公司一○二年第一次『員工認股權憑證發行及認股辦法』修訂報告。5.本公司首次採用「國際財 務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.一○一年度營業報告書及 財務報表案。2.一○一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司資本公積發放現金案。2.本公司辦理資本公積轉 增資發行新股案。3.本公司『背書保證作業程序』部分條文修訂案。4.本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文 修訂案。5.本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。6.本公司『董事及監察人選任程序』部分條文修訂案。( 四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂101年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配0.4元(即每股資本公積

• 第 發放0.4元)。(二)資本公積轉增資發行新股842,319股，每仟股無償配發10股。現金股利分配案俟股東常會通過，授 權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之

• 五 ，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調 整之。

• 四、依公司法第一六五條規定自102年4月21日起至102年6月19日止停止股票過戶。

• 聯 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋 章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有 限公司股務代理部。

• 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 八、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

柏騰科技股份有限公司 董事會 敬啟

• 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用 ，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則規定列示。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以電子方式行使表決權者，應 於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託 代理人出席行使之表決權為準。

八、本公司於本次股東會委任台新國際商業 銀行股務代理部擔任股東之受託代理人 。若 貴股東未克出席股東會，可自102 年5月17日起至102年6月13日止將第七 聯委託書委託人部份簽名或蓋章及格式 二議案欄打勾（不得全權委託，如對各 議案未打勾者視為承認或贊成之意見表 示）親自送達台新國際商業銀行股務代 理部，委任該公司出席股東會，逾期恕 不受理。 九、委託書格式如第七聯所示。

==> picture [510 x 200] intentionally omitted <==

第 七 聯	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	102-279
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替），為本 股東代理人，出席本公司102 年6月19日舉行之股東常會， 代理本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席證（或出席簽到卡） 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此致 柏騰科技股份有限公司	授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司102年6月19日舉行之股東常會，代理本 股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.一○一年度虧損撥補案。 3.本公司資本公積發放現金案。 4.本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。 5.本公司『背書保證作業程序』部分條文修訂案。 6.本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。 7.本公司『股東會議事規則』部分條文修訂案。 8.本公司『董事及監察人選任程序』部分條文修訂案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 柏騰科技股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。	股東戶號		簽 名 或 蓋 章
			姓名或名稱
			持有股數
			徵 求 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人			簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址