Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
功能精成電子製造股份有限公司 股務代理人
股益金團證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時發音專線：10212702-3999發音代號：6770
部益金表證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

國內郵簡

開會通知

請即拆開

股東 合啟

紀念品資訊：

1. 本次股東常會發放紀念品
2. 領取方式請詳內容※洽領紀念品須知※

請股東多加利用東保結算所「股東e股務」電子股東及股務事務電子通知。登入同意接收#B#1「股利發放通知網址 https://stockservices.tdoc.com.tw

群益金表股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護作業，均依中華民國相關法令辦理。

編號：

115-735

填號：

2020力品精成電子製造股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年4月10日(星期五)上午九時整

地點：新竹市明湖路773號

（新竹煙波天氣恭賀池館B1）

※請攜帶附有照片之身分證明文件以獲核驗※

股東戶號：

股東或代

理人姓名

持有股數：

法人指派書

錄指派

出席會公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親旨出席專用）

現金

名

成金

章

股

者

秘書

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公司資產

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公司資產

公司資產

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方晶積成電子製造股份有限公司——五年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年4月10日【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	股东持簽事號領導人名單		簽事號領導人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
電話號碼	方晶創新投資控股(股)公司	撮單：廣東仁股公投資(股)公司代表人：謝再居世成科技(股)公司代表人：陳文良仁商投資(股)公司代表人：朱憲龍	獨立撮單：張嘉臘海軍商業經陳俊聖善世綸李國瑜	1.對外往來、秉持專業、信守約定、互惠雙贏。2.對內知誠溝通、實事求是、勇於挑戰。3.因悉市場變化、個體客戶需求、為客戶創造價值。4.秉持科學理性原則、持續改善生產、環境企業效能。5.積極探索新科技、新應用、開創新的市場。6.致力節能減碳的友善環境措施、書書企業責任。	一、福邦證券(股)公司股務代理部地址：台北市忠孝西路一段6號6樓電話：(02)2371-1658二、全通事務處理(股)公司全台徵求場所地址：台北市中正區博愛路80號81電話：(02)2388-8750【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1.以上資料係屬彙總資料、股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

※ 洽頭紀念品須知※

一、股東會紀念品：統一超商100元商包卡。
二、紀念品自念原則：持股本滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會和以電子方式行使表決權者得領股外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：
1. 親自出席股東會之股東，請於開會當日（115年4月10日）會議結束前，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席忠領股紀念品，會後恕不補發及部等。
2. 委託徵求人出席股東會之股東，舊股東如須委託徵求人代理出席忠領股紀念品者，請攜帶第二聯委託書(於委託人欄位簽名或匯率)，沿徵求人之全台徵求場所辦理(徵求場所詳下表)
(1)徵求期間，請於115年4月2日(週)前(星期例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提前結束)。
(2)跟徵求股數1,000股(含)以上。
3. 按電子投票行使表決權之股東，請於115年3月11日至115年4月7日於台道集團總經理部辦理「股東×服務」網頁。點選「電子投票平台」(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)完成投票後，攜帶電子投票「讓案表決情形」，股東會出席通知書，各台語或其他反貪語明股東每份之文件影本(如健保卡或觸照)等庫一皆可。至以下指定時間及地點領取。
(1)時間：115年4月13日至115年4月15日(每日上午8:30～下午4:30)
(2)地點：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓(非該全票證券股份有限公司股務代理部)

四、紀念品24小時語音查詢專線：（02）2702-3999→理1→理5770

※ 股東出席須知※

一、為建立本公司長府股東會保障制度，基委將有效協會場秩序或安全之產約物品，提交會場。
二、為尊重或保障將會發生的權益，除經本公司指定辦理股東會的會務人員外，基委將提供或結合；另會場座位有限，會後當日開現會務。
三、請依入場參與本會議之股東(或受託代理人)，配合遵守股東會條約秩序，並妥攜帶股東(或受託代理人)預託身分證正本或其他附有照片的身分證明文件，以利核驗身分。

方晶積成電子製造股份有限公司——五年股東常會委託書徵求場所

徵求人：福邦證券股份有限公司【簡稱：福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券(股)公司股務代理部】

地址：台北市忠孝西路一段6號6樓電話：(02)2371-1658【徵求股數限1,000股(含)以上】

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司 電話：(02)2521-2335 (全台徵求場所請參照公司網站www.acsc.com.tw)			代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02)2388-8750 (全台徵求場所請參照公司網站www.clco.com.tw)
地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區基慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02)2351-6733	台北市中正區博愛路80號81	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服務（松江路口,路島仔旁）	(02)2542-9368
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	台北市松山區東興路5號1樓（商一證正對面）	(0958-327-999)
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17號（德華大同區曙光口）	(02)2501-5529	台北市大安區信義路二段98號（彩券行）	(02)2358-1861
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦興信義路口）	(02)2706-3889	台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市北投區聚德一路二段117號1樓（彩券行-陽信廠旁）	(02)2827-9151	新北市樹橋區長安街138巷1-1號（海山高中部後園、學習補習班旁）	(02)2963-7878
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02)2920-8426	新北市新店區中正路187之1號（國泰世華銀行對面）	(02)2913-3480
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方園東邊）	(02)2982-4608	新北市永和區中和路591號（金鴻興鐵銀行）	(02)2927-0606
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿爾內店旁巷）	(02)2993-1020	新北市三重區重陽路一段118號（春水甲午飯店）稅捐處正對面	(02)2982-4289
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛經路4樓）	(02)2425-7224	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號（台北面邦銀行隔壁巷弄內）	(02)2992-4784
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03)335-7025	新竹市東區西大路97巷8號（牛肉麵巷內）	(03)526-8892
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681	新竹縣竹北市莊敬七街50號	(03)553-3680
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	桃園市中德區民榮路214號（萬利市場對面7-11巷口進入）	(03)494-9706
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04)722-4669	桃園市桃園區中山東路199號（海溪國中對面）	(03)181-8844
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中路）	(05)222-3203	台中市北區英才路184號1樓-陳素路（大韓美和對面）	(04)2203-9343
台南市北區公園路128號（好鄰居美苑）	(06)221-9015	台中市大雅區民生路一段133巷21號（國泰世華銀巷子進入）	(04)2560-3566
台南市中西區西門路二段407號1樓（風大興台對面）	(06)221-8925	嘉義市西區忠義街123號（近中山路口第三家）	(05)222-2705
高雄市萬山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	(07)777-8800	台南市東區大同路一段45巷5號（東門路環旁）	(06)214-1371
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:高雄全通中正店）	(07)237-9898	高雄市三民區基慶街50號（後大革命中國信託後方）	(07)311-8641
屏東市中正路131號（秀波股路）	(08)765-7277	高雄市萬山區三峽路13號（近五甲縣、橫誠高中）	(07)823-0388

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

方晶積成電子製造股份有限公司——五年股東常會開會通知書

一、區行政一一五年四月十日（星期五）上午九時整，鼓新竹市明湖路773號（新竹建道大板店麗池街B1），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開鈴裁判時間為上午八時三十分，裁判處地點同開會地點，會議召集事由（一）報告事項：1. 114年度登業報告。2. 114年度審計委員會查核報告。3. 114年度臺幾分法律形報告案。4. 114年度員工酬勞與董事酬勞分派案。5. 修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。6. 修訂本公司「永環發展實務守則」相關條文案。7. 其他報告。（二）承認事項：1. 承認114年度登業報告書及財務報表案。2. 承認114年度直接分配案。3. 承認111年度現金增資發行普通股本與發行海外存兌憑證計畫變更案。（三）討論事項：1. 本公司與辦理現金增資發行普通股本與海外存兌憑證案。（四）選舉事項：1. 改選董事(全國立董事)案。（五）其他事項：1. 與說請解除董事就業禁止之限制案。（六）臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw）點選「第一公司」「電子文件下載」「一般及股東會相關資料」「一般及股東會相關資料(含存兌憑證資料)」，輸入公司代號（或簡報）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議描述資料」。

三、本次股東會選份董事11席（全國立董事6席），與候選人提名制之候選人名單為董事；委登仁、智立投資（股）公司、代表人；謝再居、世成科技（股）公司、代表人；陳文良、仁典投資（股）公司、代表人；朱憲國、方晶創新投資控股（股）公司、代表人；謝明宸；國立董事；張晶娟、吳素娟、葉統、陳俊聖、曹修瑜、李國榮、投資人和延委詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw），點選「優聰報表」「股東會/股利」「採候選人提名制選份董事相關公告」，輸入查詢資料。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年二月十日起至一一五年四月十日止停止股票過戶轉讓登記暨員工認股權憑證停止行使認股權利。

五、除公告外，特函奉達，並隨函繳附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至車、委照撥冗出席。會股東和親自出席時，請填共第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再等回。若委託代理人出席時，請填共第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前後請本公司對委託理人轉益金盾證券股份有限公司股務代理部，現經股務代理人填製出席簽到卡等完。會股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東欲求委託書，本公司將於115年2月18日前製作就求人就求資料優聰表格核發於股東暨期貨市場發展基金會網站。投資人和延委詢，可直接輸入網址：https://free.sfi.org.tw/。「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年3月11日至115年4月7日止，請塗登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東×股務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

八、本次股東會委託書統計除證機構為群益金盾證券股份有限公司股務代理部。

九、本公司一一五年四月十日股東會當日上午9時起提供總上直播，請得額（右方）ORCOD＃觀看，或至本公司網站（網址：https://www.powerchip.com/），點選115年股東會線上直播連結觀看。

此 經

會股東

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或基金者，視為親自出席；但委託書由股東交付依求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳情受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或給一編號，簽名或基金欄內簽名或基金即可。

五、股東接受他人欲求委託書前，應請依求人提供就求委託書之書由及廣告內容資料，或參考公司優聰公告之就求人書由及廣告資料。如實瞭解就求人與親自持續道簽人之背景資料及就求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書簽成應於開會五日前送達本公司股務代理人轉益金盾證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東就親自出席股東會或依以書由或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書由的公司為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出席行使之表決權為准。

方晶積成電子製造股份有限公司董事會

股券