Proya Cosmetics Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Aug 25, 2022

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-048 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工 商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。

公司于2022年7月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年7月25日为授予日，向符合条 件的激励对象授予210.00万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年7月26日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股 票的公告》（公告编号：2022-044）。

2022年8月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天健验〔2022〕 415号的《验资报告》：截至202年8月5日止，公司已收到101名激励对象以货币缴 纳的出资额合计人民币164,976,000.00 元，其中计入实收股本人民币 2,100,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币162,876,000.00元。

本次限制性股票授予实施完毕后，公司注册资本由人民币281,413,952元变更 为人民币283,513,952元；股份总额由281,413,952股变更为283,513,952股。修订 后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出 具的《证券变更登记证明》为准。

结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如 下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币281,413,952元。	第六条 公司注册资本为人民币283,513,952元。
2	第十九条 公司股份总数为281,413,952 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为283,513,952 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》 相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会 2022 年8 月26 日