Proya Cosmetics Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Dec 12, 2018

证券代码：603605 股票简称：珀莱雅 公告编号：2018-079

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程

及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年 12 月 12 日召开了第 二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程及 办理工商变更登记的议案》。

公司于 2018 年 12 月 12 日向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票。上述预留部分限制性股票授予实施完毕后，公司注册资本拟由 201,096,200 元变更为 201,362,300 元；股份总额拟由 201,096,200 股变更为 201,362,300 股。修订后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》 相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。具体章程修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币201,096,200 元。	第六条 公司注册资本为人民币201,362,300 元。
2	第十九条 公司股份总数为201,096,200 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为201,362,300 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日