Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 20, 2023

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-035 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会 议通知于2023 年6 月15 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023 年6 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次监事会会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事现场审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格及回购数量的议案》

监事会认为：

因公司2022 年年度权益分派已于2023 年5 月实施完成，本次对公司2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量进行调整，该调整方法、调整程序符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （“以下简称《激励计划》”）的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 监事会同意本次调整事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于调整2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的公告》（公 告编号：2023-036）。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

监事会认为：

根据公司《激励计划》的规定，鉴于授予的6 名激励对象已离职而不再符合 激励条件，同时授予的3 名激励对象2022 年绩效考核未达标，不满足当期限制 性股票全部解除限售的条件。公司将对上述9 名激励对象未能解除限售的共计 105,350 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《激励计划》及相关法 律法规的规定。监事会一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的 规定实施回购注销。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

同意“珀莱转债”的转股价格将由原来的98.61 元/股调整为98.62 元/股， 调整后的转股价格自公司完成2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销 登记工作后确定的日期生效。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监 事 会

2023 年6 月21 日