Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 25, 2022

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-045 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 通知于2022 年8 月12 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022 年8 月24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主 持，会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2022 年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2022 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过《关于募集资金2022 年半年度存放与实际使用情况的专项 报告》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于募集资金2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2022-047）。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

鉴于公司2022 年限制性股票激励计划向符合条件的激励对象授予210.00 万股限制性股票，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“珀莱转债”的转股价格将 由原来的139.37 元/股调整为138.92 元/股，调整后的转股价格自公司完成2022 年限制性股票激励计划授予登记工作后确定的日期生效。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2022-048）。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2022 年8 月26 日