Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 8, 2022

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-034 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议 于2022 年7 月8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,参会董事一致同意豁 免本次会议通知的期限要求。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持，会议应出 席监事3 人，实际出席监事3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定。公司通过实施2022 年限制性股票激励计划（以下 简称“本激励计划”），将进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和 完善公司激励约束机制，有效地将员工利益和公司及公司股东利益结合在一起， 从而吸引和留住优秀人才，进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀 莱雅化妆品股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《珀莱雅化 妆品股份有限公司2022 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号： 2022-035）。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权 激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律、法规和规范 性文件的规定以及公司的实际情况，有利于形成良好均衡的价值分配体系，激励 员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀 莱雅化妆品股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》

经核查监事会认为，列入公司本激励计划激励对象名单的人员均具备《公司 法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个 月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管 理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》

规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划 前5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀 莱雅化妆品股份有限公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监 事 会

2022 年7 月9 日