Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2021-057

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议 通知于2021 年9 月9 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2021 年9 月15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经半数以上监事推举，由监事侯露婷 女士主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次监事会会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会同意选举侯露婷女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。（简历见附件） 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监 事 会

2021 年9 月16 日

附件：简历

侯露婷： 女，1989 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2013 年7 月至2014 年1 月在中汇会计师事务所担任外派财务专员，2014 年2 月至2017 年6 月在珀莱雅化妆品股份有限公司采购部担任包材采购专员；2017 年6 月-2019 年4 月在珀莱雅化妆品股份有限公司采购部担任原料采购专员， 2019 年4 月至今在珀莱雅化妆品股份有限公司担任原料评价工程师。

侯露婷女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露 日，侯露婷女士未持有公司股份。侯露婷女士不存在不得被选举为监事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结 论的情况。侯露婷女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。