Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2021-056

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 通知于2021 年9 月9 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2021 年9 月15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持， 会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决 议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举侯军呈先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历见附件） 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会：侯军呈先生、马冬明先生、葛伟军先生，其中侯军呈先生 为主任委员。

• 2、审计委员会：马冬明先生、葛伟军先生、侯亚孟先生，其中马冬明先生

为主任委员。

• 3、薪酬与考核委员：葛伟军先生、马冬明先生、方玉友先生，其中葛伟军

• 先生为主任委员。

• 4、提名委员会：葛伟军先生、马冬明先生、侯军呈先生，其中葛伟军先生

• 为主任委员。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

董事会同意聘任方玉友先生为公司总经理，侯亚孟先生、金衍华先生为副总 经理，王莉女士为副总经理、财务负责人兼董事会秘书，王小燕女士为证券事务 代表。以上任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 （简历见附件）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2021 年9 月16 日

附件：简历

侯军呈： 男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 清华大学化妆品行业渠道建设高级研修班结业。2012年4月起至今担任湖州市政 协委员，2017年4月起至今担任湖州市八届人大代表。曾就职于义乌市燎原日化 有限公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年 至今在公司及前身就职，2007年9月起担任公司执行董事，2012年8月至今任公司 及其前身董事长。现兼任杭州珀莱雅贸易有限公司执行董事兼总经理、浙江美丽 谷电子商务有限公司执行董事、湖州创代电子商务有限公司执行董事、乐清莱雅 贸易有限公司执行董事、韩娜化妆品株式会社内部董事兼代表理事、悦芙媞（杭 州）化妆品有限公司执行董事兼总经理、湖州悦芙媞贸易有限公司执行董事兼总 经理、丹阳悦芙媞化妆品贸易有限公司执行董事兼总经理、秘镜思语（杭州）化 妆品有限公司执行董事兼总经理、杭州坤驿实业有限公司董事长兼总经理、化妆 品产业（湖州）投资发展有限公司董事长、湖州美妆小镇科技孵化园有限公司执 行董事兼总经理、湖州优妮蜜化妆品有限公司董事长、珀莱雅（海南）化妆品有 限公司执行董事、新疆环宇新丝路投资发展有限公司董事。

侯军呈先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，侯军呈先生 直接持有公司股份71,771,631股。侯军呈先生不存在不得被选举为董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结 论的情况。侯军呈先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

方玉友： 男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历， 清华大学化妆品行业总裁高级研修班结业。曾就职于石家庄燎原化妆品有限公司、 杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年至今在珀莱 雅化妆品股份有限公司及其前身就职，2012年8月至今任珀莱雅化妆品股份有限 公司及其前身董事、总经理。现兼任浙江美丽谷电子商务有限公司总经理、乐清 莱雅贸易有限公司总经理、韩娜化妆品株式会社内部董事、杭州坤驿实业有限公 司董事、杭州太仁堂生物科技有限公司董事、杭州方侠客投资有限公司执行董事

兼经理、湖州优妮蜜化妆品有限公司董事、香港星火实业有限公司董事。

方玉友先生系公司控股股东、实际控制人侯军呈先生配偶方爱琴女士的弟弟。 截至本公告披露日，方玉友先生直接持有公司股份40,566,691股。方玉友先生不 存在不得被选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。方玉友先生符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

侯亚孟： 男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2014年起就职于珀莱雅化妆品股份有限公司电商部，现兼任杭州艺擅设计有限公 司监事。

侯亚孟先生系公司控股股东、实际控制人侯军呈先生、方爱琴女士的子女。 截至本公告披露日，侯亚孟先生未持有公司股份。侯亚孟先生不存在不得被选举 为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 且尚未有明确结论的情况。侯亚孟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马冬明： 男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师，注册会计师非执业会员。曾任中国证监会浙江证监局副处长、处长， 中国证监会上海专员办处长，永安期货股份有限公司副总经理、董事会秘书。现 任粒子文化科技集团（杭州）股份有限公司独立董事、星环科技信息科技（上海） 股份有限公司独立董事、浙江双元科技股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股 份有限公司独立董事。

马冬明先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露 日，马冬明先生未持有公司股份。马冬明先生不存在不得被选举为独立董事的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明

确结论的情况。马冬明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

葛伟军： 男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系北京大学 法律学系法学学士、剑桥大学法学院法学硕士、九州大学大学院法学府法学博士， 法学教授。曾就职于浙江星韵律师事务所、星韵律师事务所上海分所，2006年至 今任职于上海财经大学，任法学院教授、博士生导师（民商法专业）、校法律顾 问。现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员、中国法学会商法学研究会常务理事、上海司法智库学会商事研究分会副 会长、上海市法学会文化产业法治研究会副会长、上海华测导航技术股份有限公 司独立董事、无锡臻和生物科技有限公司独立董事。

葛伟军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露 日，葛伟军先生未持有公司股份。葛伟军先生不存在不得被选举为独立董事的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明 确结论的情况。葛伟军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

金衍华： 男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。曾 就职于浙江三门化肥厂、浙江英博雁荡山啤酒有限公司、浙江英博金华啤酒有限 公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年-2012 年8月在珀莱雅化妆品股份有限公司及前身担任湖州工厂总经理。2012年8月 -2018年12月担任珀莱雅化妆品股份有限公司供应链管理中心总经理；2018年4月 至今担任珀莱雅化妆品股份有限公司副总经理。现兼任韩雅（湖州）化妆品有限 公司执行董事、湖州优资莱贸易有限公司执行董事、湖州创代电子商务有限公司 经理、杭州珀莱雅商业经营管理有限公司执行董事兼总经理、湖州牛客科技有限 公司执行董事兼总经理、杭州万言文化传媒有限公司执行董事兼总经理、浙江比 优媞化妆品有限公司执行董事兼总经理、上海仲文电子商务有限公司执行董事、 宁波珀莱雅企业咨询管理有限公司执行董事兼总经理、宁波可诗贸易有限公司董

事长、宁波彩棠化妆品有限公司董事长、沛县德益网络技术合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人、香港万言电子商务有限公司董事长、香港仲文电子商务有限公 司董事长、浙江青雅文化艺术传播有限公司执行董事、杭州撸小铁健身有限公司 执行董事、杭州一桌文化传媒有限公司执行董事兼总经理、杭州维洛可化妆品有 限公司执行董事兼总经理、杭州欧蜜思贸易有限公司执行董事兼总经理、日本OR 株式会社董事、广州千汐网络科技有限公司执行董事兼总经理、宁波嘻柚互娱文 化传媒有限公司董事、湖州珀云电子商务有限公司执行董事兼总经理、徐州珀莱 雅信息技术有限公司执行董事兼总经理、珀莱雅（海南）化妆品有限公司总经理、 悦芙媞株式会社内部董事。

金衍华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露 日，金衍华先生直接持有公司股份73,181股。金衍华先生不存在不得被选举为高 级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查且尚未有明确结论的情况。金衍华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王 莉： 女，1978 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师，美国CMA 注册管理会计师, FIPA（澳大利亚资深公共会计师）、FFA （英国资深注册财务会计师）。曾就职于广州鹰泰数码动力科技有限公司、美国 CELLSTAR(蜂星电讯)、上海锐力体育有限公司、南京边城体育股份有限公司、维 格娜丝时装股份有限公司、卓尚服饰（杭州）有限公司、南京日托光伏股份有限 公司。2018 年5 月至今任珀莱雅化妆品股份有限公司CFO、财务负责人。

王莉女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露日， 王莉女士直接持有公司股份44,200股。王莉女士不存在不得被选举为高级管理人 员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚 未有明确结论的情况。王莉女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王小燕： 女，1984 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾就职于浙江娅茜品牌管理有限公司、第六空间家居集团股份有限公司。2011 年4 月至今在珀莱雅化妆品股份有限公司及前身就职，历任企划主管、媒体采购 副经理；2015 年7 月至今任珀莱雅化妆品股份有限公司证券事务代表。

王小燕女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露 日，王小燕女士未持有公司股份。王小燕女士不存在不得被选举为证券事务代表 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未 有明确结论的情况。王小燕女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。