Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2021-020

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于部分独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珀莱雅化妆品有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董 事陈彦先生的书面辞职报告。陈彦先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事 会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名 委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，陈彦先生辞职后，将不再担 任公司任何职务。

鉴于陈彦先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事人数将低于法 定要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》等有关规定，陈彦先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员 会中的相关职责，直至新的独立董事就任。

2021 年4 月21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名马冬明为公司独立董事候选人的议案》，经持有公司股份比例占总股本 35.72%的控股股东侯军呈先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，同意提名 马冬明先生（简历如附）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。

经审查，独立董事候选人马冬明先生具备担任公司独立董事的资格，与公司 及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，符合相关法律法规 的规定，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马

冬明先生目前已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独 立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

陈彦先生在担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会战略委 员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽 责，恪尽职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司董事会对此给 予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月23 日

附件：马冬明先生简历

马冬明： 男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师，注册会计师非执业会员。曾任中国证监会浙江证监局副处长、处长，中 国证监会上海专员办处长，永安期货股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任 粒子文化科技集团（杭州）股份有限公司独立董事、星环科技信息科技（上海） 股份有限公司独立董事、浙江双元科技股份有限公司独立董事。