Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-053

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 通知于2019 年10 月24 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019 年 10 月29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长侯军呈 先生主持，会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，公司监事、高级管理人员 列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司2019 年第三季度报告》。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结 余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”和“产 品中心建设项目”结项，终止“湖州分公司化妆品生产线技术改造项目”，并将 上述募集资金投资项目的剩余资金共计10,027.38 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动

资金的公告》（公告编号：2019-055）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-056）。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

• （四）审议通过《关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2019 年11 月14 日在公司会议室召开公司2019 年第二次临时 股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开公司2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2019 年10 月30 日