Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 29, 2019

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-047

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议 通知于2019 年9 月24 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2019 年9 月29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席叶娜娜女 士主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次监事会会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

本次对公司2018 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，系因公司2018 年年度权益分派已于2019 年5 月实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上 市公司股权激励管理办法》及《珀莱雅化妆品股份有限公司2018 年限制性股票 激励计划（草案）》“以下简称《限制性股票激励计划》”中关于限制性股票回购 价格调整的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次调整 事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2019-048）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

根据《限制性股票激励计划》的规定，鉴于首次授予和预留授予的20 名激 励对象所在的业务单元2018 年的业绩考核仅达成预设基本业绩指标（A1），其中 3 名激励对象的个人绩效考核仅达到 “B”等级，不满足当期限制性股票全部解 除限售的条件，公司将对上述20 名激励对象未能解除限售的16,240 股限制性股 票进行回购注销。本次回购注销符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规的 规定。监事会一致同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划》中对回购事项 的规定实施回购注销。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-049）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监 事 会

2019 年9 月30 日