Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 29, 2019

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-046

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议 通知于2019 年9 月24 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019 年9 月29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主 持，会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司2018 年度利润分配已于2019 年5 月实施完成，根据《珀莱雅化妆 品股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》“以下简称《限制性股票 激励计划》”的规定和公司2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对尚 未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后，首次授予和预留部 分授予的限制性股票回购价格由17.95 元/股调整为17.52 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2019-048）。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

根据《限制性股票激励计划》的规定，鉴于首次授予和预留授予的20 名激 励对象所在的业务单元2018 年的业绩考核仅达成预设基本业绩指标（A1），其中 3 名激励对象的个人绩效考核仅达到 “B”等级，不满足当期限制性股票全部解 除限售的条件，公司将对上述20 名激励对象未能解除限售的16,240 股限制性股 票进行回购注销。

其中，回购注销首次授予的限制性股票共计9,426 股，回购注销预留授予的 限制性股票共计6,814 股，回购价格均为17.52 元/股。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-049）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会 2019 年9 月30 日