Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2019-037

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 通知于2019 年8 月9 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019 年8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议 应出席董事5 人，实际出席董事5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内 容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2019 年半年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过《公司关于募集资金2019 年半年度存放与使用情况的专项 报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀 莱雅化妆品股份有限公司关于募集资金2019 年半年度存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2019-039）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2019 年8 月23 日