Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 3, 2018

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-053

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议 通知于2018 年8 月28 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018 年9 月3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经半数以上监事推举，由监事叶 娜娜女士主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次监事会会议的召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事现场审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会同意选举叶娜娜女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 4 日

附件：简历

叶娜娜： 1984 年10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就 职于浙江大华股份有限公司、杭州乾坤实业有限公司，2010 年至今在珀莱雅化 妆品股份有限公司及其前身担任行政高级经理。