Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-042

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第一届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次 会议通知于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2018 年 7 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议经半数以上监事推 举，由监事俞燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事 会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有 效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划中确定的首次授予激励对象 是否符合首次授予条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象与公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的公司 2018 年限制性股票激励计划中规定的首次授予激励对象相符。

2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激 励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主 体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

• 3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司

• 本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意以 2018 年 7 月 12 日为首次授予日，向 32 名激励对象授予 120.11 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-041）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 14 日