Proya Cosmetics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 26, 2018

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-030

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于第一届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次 会议通知于2018 年6 月21 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018 年6 月26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议经半数以上监事推举，由 监事方琴女士主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次监事会会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事现场审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》

监事会认为：《公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件 的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益情形。

表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于制订<公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》

监事会认为：《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公 司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于 确保公司本次激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于核查2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议 案》

经审核，监事会认为：列入本次激励计划的激励对象名单具备《公司法》、 《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在 最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形， 不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办 法》规定的激励对象条件，符合公司《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计 划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

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2018 年 6 月 27 日