Proya Cosmetics Co., Ltd. — AGM Information 2023

Nov 1, 2023

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珀莱雅化妆品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料

2023 年 11 月

珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公 司”）2023 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东须在会议召开前15 分钟到达会议现场向董事会办公室 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前15 分钟在董事会办公室登 记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为 限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过5 分钟，主持 人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场 会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工 作人员统一收票。

九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提 案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由

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会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席本次股东大会， 并出具法律意见。

十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股 东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊 重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有 权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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珀莱雅化妆品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议程

一、会议召开时间：

• 1、现场会议时间：2023年11月9日14点30分

• 2、网络投票时间：2023年11月9日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：

杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

三、会议主持人： 董事长侯军呈

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始。

• （二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议

• 的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

• （三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。

• （四）与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

• （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

• （六）现场投票表决。

• （七）主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。 （八）会议主持人宣布表决结果。

• （九）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。

• （十）见证律师宣读法律意见书。

（十一）主持人宣布会议结束。

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珀莱雅2023 年第二次临时股东大会议案一

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规 定，鉴于授予的8名激励对象已离职而不再符合激励条件，对其已获授但尚未解除 限售的66,192股限制性股票进行回购注销。实施回购注销上述限制性股票后，公 司注册资本将由396,823,165元变更为396,756,973元，股本总额将由396,823,165 股变更为396,756,973股（不包括2023年7月1日至本公告披露日期间的可转债转股 数量）。修订后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。

同时，结合公司战略发展和实际经营需要，公司拟对经营范围进行调整，并 对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 396,823,165元。	第六条 公司注册资本为人民币 396,756,973元。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营 范围为：“许可项目：消毒剂生产 （不含危险化学品）；化妆品生产； 货物进出口；保健食品销售；食品生 产；保健食品生产；食品经营；用于 传染病防治的消毒产品生产；卫生用 品和一次性使用医疗用品生产（依法 须经批准的项目、经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）。一般项目：化妆品 批发；化妆品零售；个人卫生用品销	第十三条 经依法登记，公司的经营 范围为：“一般项目：化妆品批发； 化妆品零售；个人卫生用品销售；消 毒剂销售（不含危险化学品）；日用 百货销售；日用品销售；日用化学产 品制造；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；机械设备销售；仪器仪 表销售；五金产品批发；五金产品零 售；货物进出口；保健食品（预包装） 销售；卫生用品和一次性使用医疗用 品销售；第一类医疗器械生产；第一

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	售；消毒剂销售（不含危险化学 品）；日用百货销售；日用品零售； 日用化学产品制造；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；机械设备 销售；仪器仪表销售；五金产品批 发；五金产品零售；卫生用品和一次 性使用医疗用品销售；第一类医疗器 械生产；第一类医疗器械销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；物业管 理；企业管理；普通货物仓储服务 （不含危险化学品等需许可审批的项 目）；住房租赁；非居住房地产租赁 （除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。	类医疗器械销售；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；物业管理；非居住房地产 租赁；企业管理；普通货物仓储服务 （不含危险化学品等需许可审批的 项目）；住房租赁；机械设备租赁； 仓储设备租赁服务；办公设备租赁服 务；特种设备出租（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可项目：消毒剂生产 （不含危险化学品）；化妆品生产； 食品生产；保健食品生产；食品销售； 用于传染病防治的消毒产品生产；卫 生用品和一次性使用医疗用品生产 （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准）。
3	第十九条 公司股份总数为 396,823,165 股，公司发行的所有股 份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 396,756,973股，公司发行的所有股 份均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以市场监督管 理部门核准内容为准。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请公司 股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记相关事宜。 本议案请各位股东及股东代表予以审议。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会 2023 年11 月9 日

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