Proya Cosmetics Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 21, 2022

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2022-026 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年5月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年5 月12 日 14 点30 分

召开地点：杭州市西湖区西溪路588 号珀莱雅大厦9 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年5 月12 日 至2022 年5 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	议案名称	投票股东类型
			A 股股东
非累积投票议案
1		公司2021年度董事会工作报告	√
2		公司2021年度监事会工作报告	√
3		公司2021年年度报告及其摘要	√
4		公司2021年度财务决算报告	√
5		公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
6		关于支付2021 年度审计费用及续聘2022 年度会计师 事务所的议案	√
7		关于确认2021年度董事薪酬的议案	√
8		关于确认2021年度监事薪酬的议案	√
9		关于预计2022年度日常关联交易额度的议案	√

10	关于2022 年度公司及全资子公司担保额度预计的议 案	√
11	公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
16	关于修订《对外担保决策管理制度》的议案	√
17	关于修订《对外投资经营决策管理制度》的议案	√
18	关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金 占用制度》的议案	√
19	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
20	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

听取《公司2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议 通过，相关内容详见公司于2022 年4 月22 日在指定信息披露媒体上披露的相关 公告。

• 2、特别决议议案：11

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5-11

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：7，9

应回避表决的关联股东名称：议案7 应回避股东为侯军呈、方玉友；议案9 应回避股东为侯军呈

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603605	珀莱雅	2022/5/5

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证 件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代 表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委 托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单 位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。 2、参会登记方式：

（1）参会登记时间：2021 年5 月10 日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30 （2）登记地点：杭州市西湖区西溪路588 号珀莱雅大厦9 楼会议室

（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有 关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电 子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；

2、会务联系办法：

联系人：王莉 联系电话：0571-87352850

传真：0571-87352813 电子邮件：proyazq@proya.com 联系地址：杭州市西湖区西溪路588 号珀莱雅大厦9 楼会议室

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会 2022 年4 月22 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

珀莱雅化妆品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年5 月12 日 召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021 年度董事会工作报告
2	公司2021 年度监事会工作报告
3	公司2021 年年度报告及其摘要
4	公司2021 年度财务决算报告
5	公司2021 年度利润分配及资本公积金转增 股本方案

6	关于支付2021 年度审计费用及续聘2022 年度会计师事务所的议案
7	关于确认2021 年度董事薪酬的议案
8	关于确认2021 年度监事薪酬的议案
9	关于预计2022 年度日常关联交易额度的议 案
10	关于2022 年度公司及全资子公司担保额度 预计的议案
11	公司关于修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案
13	关于修订《董事会议事规则》的议案
14	关于修订《监事会议事规则》的议案
15	关于修订《独立董事工作制度》的议案
16	关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
17	关于修订《对外投资经营决策管理制度》的 议案
18	关于修订《防范控股股东、实际控制人及关 联方资金占用制度》的议案
19	关于修订《关联交易决策制度》的议案
20	关于修订《募集资金管理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。