PROSEIND SA — AGM Information 2019

May 15, 2019

fratriendose producido el prapamieuro de podos los purpos del or dia y siendo las 11:30 to cas se da por finalizada la Asam blee ACTA ASAMBLEA GENFRAL OPTINAPIAN 25: EN LACTUDAD DE POSARIO, PROVINCIA DE JANTA FE, A LOS 8 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SIENDO LAS 9 HORAS, EN LA JEDE SOCIAL SITA EN 26 DE AGOSTO 1049, SE CELEBRA LA ASAMBLEA GENERAL OPDINARIA, CON LA ASIS FENGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE PROSEIND J.A., CUYA NOMI-NA CONSTA FN FL LiBRO DEPOSITO DE ACCIONFS Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS N'1 DE LA GOGEDAD, EN EL fOLIO 25, LOS QUE PEPPEESENTANEL to 1. DE LOS VOTOS Y DEL CAPITAL SOCIAL LA PERSONTE ASAMBLEA the SIDO CONSOCADA BE E DRECTORIO, CONFORME SULLE DE AGAR DE DIRECTORIO DEL 19 DE DOPOBRE DE 2018, ENCONTRAN-DOSE PRESENTE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSIGONES DEL ARTÍCULO 240 DE LA LEY GENPRAL DE SOCIEDADES N'A9.550, EL GENDR fEDERICO ISEQUILLA NSU CARACTER DE PRESIDENTE. PL SENOR FEDERICO TSEQUILLA TOMÁ LA PALABRA PARA FX PRESAR QUE, for pucon pearse PRESENTES AccionistAS QUE PEPPESENTAN LA TOTALI-DAD DEL CAPITAL CON DEFECTIO A VOTO Y QUIFNES MANIFESTARON SU UNANIME PARECEP FESPECTO DE LOS PUMPOS A PESOLUFIZ, NO HA SIDO NECESARIA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, TAL GONO AUTORIZA EL ARTIGUIO 237 IN fINE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES SEGUIDAMENTE SE DA LEGURA AZ ORDEN DEZ DÍA A SABER. DESIGNAGES DE DOS Accionistas PARA france E AGA DE ASAM-BLEA, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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	Consideración de los fitados Contables y demais documenta-
	CIÓN PRESCRIPTA EN EL ARTICULO 234 INCISO 1° DE LA LEY 19.550
	Coppessionis ENTE AL ESERCICIO FINALIZATIO EL 31 DE DULIO DE
	2017
	CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIFFETORIO DURANTE EL
	JERNING FINANCIASOF 31 DE DUÍO DE 2018. DESTINO DEL PESULTADO DEL FJERCICIO finalizado EL 31 DE
	$\mathbb{A}$
	June DE 2018. Consideración de La franceserios de Difectorio Correspon
	DIENTES AL FIERRICO FRONÓNICO finALizATO FL 31 DE DUIO
	DE 2018 EN EXPESO A LO DISPUESTO EN EL ARTIGULO 269 DE LA
	LEY GENERAL DE GOGEDADES N° 15.550.
	6) Finación DAL NUMERO DE PIPECTORES Y FLECCIÓN DE Pi
	RECTORIO POR FL TERMINO DE TRES FÍFRACIOS.
	SE PONE A CONSIDERACIÓN EL PRIMER PONTO DE ORDEN DE DIA, REFIELE A LA DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE
	DIRECTORIO POR Assurbien, Clevringsmente Con E SEE SIDENTE DEL
	NANIMIDAD OF LOS ACCIONISTAS PERSENTES, SE RESUELVE QUE LA GENORA
	Avecua Post Scaring F + FL GENOR FEDERICO Excaving susceitan A PEF-
	SENTE AGAR, CONJUMA MENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE.
	SEWIDAMENTE SE TRATA PL PUNTO 2º DEL ORDEN DEL DÍA REFERIDO A
	LA Consideração de los formos Contabies y demás bocumpations Pers CRIPTA PU FC ARGIGULO 234 INGSO 1° OF LA LFY 19.550, CORRESPONDIEN
	JE AL Ejercicio finacizado EL 31 de Julio de 2018: EL SFROR fEDERICO
	SEQUILLA INforma que La DOCUMENTACIÓN MENCIONADA FSTUVO A DISPOSICIÓN
	DE LOS Accionistas Con LA DESIDA ANTELACIÓN, los 10 que LOS PRESENTES.
	ROSEEN CONOCIMIENTO PERIO DE LA MISMA, POR LO QUE SE LES DA GEGURA
	VSE COMENTAN SOBER LOS fRINCIRALES ASPECTOS, INVENTARIO, ESTADO DE
	Sipheren faraments, Espace DE RESULTADES, PETADO DE Procurado DEL
	RATEINONIO NETO, ESTADO DE FEU jo DE FEECTIVO, NOTAS Y ANEXOS E INFOR ME DEL AUDITOR. LUF60 DE UN INTERCANDIO DE OPINIONES Y POR UNANI-

MIDAD, LOS PRESENTES FESUELVEN APROBAR LOS DOCUMENTOS ANT
NADOS.
A CONTINUACIÓN, SE PASA A TRATAR FL TERCFR PONTO DEL ORDEN DEL DÍA
LA CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIFECTORIO DURANTE REFERIDO
EL FIERCIGO FINALIZADO EL 31 DE DULO DE 2018. JE PROGEDE A ANALI
242 LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO DURANTE EL ESERCICIO fINALIZADO EL 31
DE Juio DE 2018 y, Exceltulasouse DE voyas LOS Differences for LOS Of
FOS QUE DETENTAN EL DOBLE CARACTER DE ACCIONISTA Y DIFFETOR, LA
GESTION DEL DIRECTORIO QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL
Jecim y Los Votos.
PUEGO 4 CONSIDERACIÓN EL CUARTO PUNTO PEL ORIEN DEL DÍA QUE
PERULTINOO DE FOFREGO fANAVIZATO EL SE REFIERE AL DESFINO PFL
31 DE QUINO DE 2018, EL SEJOR FEDERICO SEQUILLA EXPRESA QUE EN LA ME
MORIA DEL DIREGORIO, EL ESTADO DE RESULTADOS EXPONE UNA GAMANCIA
AL 31 DE DUIODE 2018 DE \$6.559.338, PO QUE PL DIPECTORIO PROPONSE
SEA ASIENADO DEL SIEUIFNITE MODO!
152648.50 A PESFRUA LFGAL
6.406.6797 4 PROXIMO FJERCICIO
6.559.338 TOTAL
OF FSTE (MODO, SI A LAS GANANCIAS ACUMULADAS PROVENIFINITS DE F
preciones Anteriores Por \$ 8.920.438.09 4 sumamos Los \$6.406.689,70
indicatous mas ARRIGA, LOS PESULTADOS NO ASIENADOS POSITIVOS QUE
RASAN AN PROXIMO FJERCICO RESULTAN EN UN TOTAL DE F18.327.127 7
Lo profuesto es APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.
JEOUIDAMENTE SE TRATA EL QUINTO PUNTO DE ORDEN DEL DÍA, QUESE
REFIRE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS JOURD RAZIOS DE DIRECTORIO CORRES
PONDIQUITES AL FIFREIGO FLONOMICO FINALIZADO FL 31 DF DULIO DE 2018
ON EXCESO A 10 DISPUESTO FUEL ARTIGULO 261 DE LA LEY GENERAL DE
FOCAFOATES Nº 19.55C, SE MOGIONA PARA QUE SE APRUFBE COMO REMUNDRA
CIÓN TOTAL AL TORESPORIO LA SUNA DE 4462.600,00 FN EXCESSO A LO
Displacing and the Apricouse 261 DE LA LAY GENERAL OF GOGERHOLDES AN

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	funcion DE LAS TAPPEAS OF CATIVAS Y FEECTIVAMENTE GEALIZADAS POR
	FL FROG PESIDENTE DISANTE EL FOERGIGO FINANDADO EL 31 DE DUMO
	De 2018, for want we pronted percisions for Concept of suppositor
	funciones FECULOS-ARMINISTRATIVAS FESU-TAN POR ENCIMA DEL ANTEDIO
	t to Limit 4 su P460 PFSVLTA PROGEDENTE y justification provietivo DF
	JOUE PL JENOR PRESIDENTE fUN LLEVATO À CABO TARFAS OPERATIVAS COMPR
	figures y by bespion NECESARIAS PARA EL funcional Mitute DE LA GREEDAD.
	CESTO A CONSIDERACIÓN SE APROFOR POR UNANIMIDAD LA MOCIÓN PRESENTADA.
	Poper A Causiopadison FL SEXTO Y ULTIMO PUMPO DE GROPIN DEL DIA,
	leve se fetige e la figura per Número De Diserptes y Europa
	DEL DIFEDEIO POR FETRAINO DE TRES FÓFRCIOS, TOMÁ LA PALABRA
	F JENOR PESSOENTE PARA INFORMAR QUE EL AGUAL DICEGNIQUO DE LA
	Dispose for preciso por la Asambira Gropeau OpointaiA De Accionis
	TAS GEFEREDA E 22 DE ABRIL DE 2016 Y RE TAL MOTIO, CORRESPOL
	DE A LA FRESENTA ASAMBIEA LA FINGLION DE NÚMERO Y FIECCIÓN DEL NUZUO Differencio. FN FUTF SENTIDO, SF POCRONE figAR FN UNO FL NUME
	Re DE DIEGORES TINARES Y EN UNO EL DE SUPENITS. ASIMISMO SE Peupont LA FIECCIÓN EN EL CARLIO DE PRESIDENTE AL JENIOR FEDERICO
	Expired y como PIRECPORA SUPENTE A LA SERIORA GABRIELA FERMANIZA
	SCARING. LA MOCIÓN ES APROBARZA REUNANIMIDAD DE LOS PRESENTESY
	DE ESTE MODO, EL IMERGOLO DE LA SOCIEDAD QUEDA CUNFORMADO DE
	LA SIGUIFITZ MANFRA: FOREICO SEQUILLA
	PESIDENTE! Infectora SuperTF: GABRIFIA FFRINANDA SCARING
	Les Differentes DESiGNADOS DURARÁN EN SUS CARGOS TERREFFECIGIOS
	HASTA LA FECTIA DE LA ASAMBIER QUE TRATE LA APROBACIÓN DE LOS ES-
	PADOS CONTABLES CORRESPONTALANTES AL FOERGGGO 94 finAmaRA P
	31 DF OUMO DF 2021. POR SU PARTE, WS DIFFORDEFS FEFORDS, PRESENTES FN FSTE AGE, MA
	NIFESTAN SU ACEPTACIÓN A LOS CARGOS AVENCIONADOS PARA LOS QUETE
	PROD DESIGNADES FROMANDS AL PIE FOR PEUFBA DE CONSTRATIONIDAD Y FINE

DO DOMICIUO FSPECIAL FN UN TODO DE AGUERDO A LO DISPUESTO PERMENTE TOWO 2SG IN FINT DT LA LEY N° 19.550, FN LA STOF SOCIAL DE PROJEINDS.A SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE, HABIENDOSE ADOPTADO TUDAS LAS DE GSIONES POR UNANIMIDAD DE VOTOS PRESENTES, LA $PASA$ ASAMBLEA CARAGER DE UNANIME EN UN TODO DE AEUPRO A LO DISPUFST $FL$ in fine DE LA LEY N° 19550. $237$ $F.$ PRODUCTO DE TRATAMIENTO DE TODOS LUS PUNTOS DEL OR-HABIFNDOSF Y SIGNOO LAS 11.45 HORAS SE DA POR FINALIZADA ASAN-DEN DEL DIA $b44.$ $\bar{\mathbf{x}}$