PROSEIND SA — AGM Information 2019

May 16, 2019

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	ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRACADINARIA N'27:
	FN LA CIUDAD DE FROSARIO, PROVINCIA DE J'ANTA FE, A 22 DIAS DEL MES
	DE ABRIL DE 2019, SIENDO LAS 12 HORAS EN PL DOMIGLIO SOCIAL, LOS SE-
	JORES AGGIONISTAS DE PROSEIND S.A. CUYA NÚMINA CONSTA EN EL LIBRO DE
	AsisTENGA A ASAMENEAS AL FUMO Nº 27 SE REUNEN EN ASAMBLEA GENE
	PAL FRTRAURDINARIA UNANIME AUTOCONVOCADA, PEPRESTNTANDO LA TOTA
	LIDAD DEL CAPITAL SOCIAL ET SENDE PESIDENTE DECLARA ABIERTO EL AC
	TO y PONE A CONSIDERACIÓN DE DOS SEÑORES ASAMBLEISTAS EL PRIMER PUNTO
	OF OPER DE DA, WE LIFEALMENTE DICE: "DESIGNAGION DE DUS(2)
	Accordist to PARA france of ActA DE ASIMBLEA". SE DESIGNA PUR UNANI
	MIDAD A WS SERVICES FEDERICO ISEQUINA Y AUREUR JOARINGE PARA SUSCRI
	Birth
	PUESTO A CUNSIDERACIÓN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, QUE LITE- RATMENTE THE : "FMISION DE UBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES POR
	UN MONTO MAXIMO NO FEVOLVENTE DE HASTA VN U\$S 1.000.000 (VATUR NO
	MINAL DULARES FSTADOUNIDENSES ON MILLEN OSU FOUIVALENTE FN C-
	PAS MUNTORS A FEALIZARSE FN UNA UMAS FMISIONES INDIVITUALES BA
	JO FL PEGIMEN PUME CNY GARANTIZADAS CONFORME LA FESCUCIÓN GENERAL
	DE LA CNV'N'GE(6/17". EL PRESIDENTE EXPONE QUE RESULTA CONVENIEN.
	IF FEALIZAR UNA PRIMERA FMISIÓN INDIVIDUAL DE UBLIGACIONES NEGLIA
	BLES BAJO EL AFGIMEN PYME CNV GARANTIZADA CONFORME LA PESCULION
	brigen DE LA CNV N' CELO/17.
	WF60 DE UN INTERCAMBIO DE OPINIONES SE PESUEUF POR UNANIMIDAD
	APROBAT LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES POE UN MONTO
	MAXIMO NO FEVOLVENTE DE tASTA VN U\$5 1.000.000 (VALOR NOMINAL DÚLARES
	ESTADOUNIDENSES (UN MILION) O SU Equivalente en oppas Montons A PEA-
	LizARSE FU UNA U MÁS FMISIONES INDIVIDUALES, BAJO EL PEGINEN MENGENA
	po. Popspo A CONSIDERACIÓN EL TERCER POMPO DEL DROEN DEL DÍA, QUE LI-
	TERALMENTE DICE: "AUTORIZACIÓN EN EL DIRECTORIO Y AUTORIZACIÓN PA
	PA SUBDELEGAR EN UTRUS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD ASUNTOS RETE-
	RENTES A LAS EMISIONES DE OBLISACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉCIMEN

W.

PYME CNV GARANTIZADAS CONFORME LA PESOLUCIÓN GENFRAL DE LA CNV N'OPOPIT Y DETERMINE LAS CONDICIONES DE EMISIÓN DE LA O LAS SERGES DE LAS OBLIGA CLONES NEGOCIABLES QUE SE EMITAN BAJO EL MÍSMO, INCLUÍDA LA CLUSTITUCIÓN DE GARANTIAS DE CUALQUIER TIPO; TOMA LA PALABRA EL SR. PRESIDENTE E IN DICA GUT FU fUNGON DE LO FESUELTO FN EL SEGUNDO PUMPO DEL ORDEN DEL DIA, FESULTA CONVENIENTE OTORGAR AUTORIZACIONES. LUTGO DE UN INTERCAM SIO DE OPINIONES, SE RESUELVE POR UNANIMIDAD: A) DELEGAR FU EL DIREC TORIO DE LA SOCIEDAD A FIN DE QUE ÉSTE PESUENTA EFECTIVIZAR LA EMISIÓN BASO FL PEGINEN PYME CNV GARANTIZADA ODNFORME LA PESOLUCIÓN GENE-RAL DE LA CNV N° 696/17 y PETERMINE LAS CONDICIONES DE EMISION DE LA O LAS SERIES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMITAN BAJO EL Mismo, incurring LA CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS DE CUALQUIFRETIPO. B) DE-LELAR FN EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD A FIN DE QUE ESTE DETERMINE LAS CONDICIONES DE EMIVION DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIEI, Y LAS QUE SE PUDIFRAN FMITIR FN FL FUTURO HASTA FL MONTO MAXIMO AUTO-FIZADO FN FL JEGUNDO PUNTO INCLUIDA LA DETERMINACIÓN DE LAS ENTIDA DES DE GARANTIA INSCRIPTAS EN LA CNV QUE GARANTIJARÁN LAS OBLIGACIO NES NE GOGABLES SERIE I y SUCESIVAS EMISIONES; C) Augorizar AL DIREC TORIO A QUE SUBDELE GUE FN UND O MA'S DIRECTORES O GERENTES O EN WALES-QUIFRA DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD LAS FACULTADES ATRIBUIDAS EN Los ITEMS ANTERIOPES OF CONSIDERARIO OPORTUNO, incurio A LA formula-CION DELPROSPECTORE LAS OBLIGACIONES NEGOGABLES SERIE I Y LAS SUCE-SiVAS FMISIONFS. Cunfrido EL TEMARIO PROPUESTO EN LA CONVOCATORIA, SE DA POR FINALIS 240A LA SESIÓN SIENDO LAS 13 HORAS. avrelia Coringe