PROSEIND SA — AGM Information 2019

May 30, 2019

DO DOMICINO ESPECIAL EN UN TODO DE AEUFROO À LO DISPUESTO PERMENTE FIGURO 256 IN fINE DE LA LEY N° 19.550, FN LA SEDE SOCIAL DE PROSEINDS.A. SF DEJA FXPRESA CONSTANCIA QUE, HABIFNIDOSE ADOPTADO TODAS LAS DE GSIONES POR UNANIMIDAD DE VOTOS PRESENTES, LA ASAMBLEA PASA A PEVES THE FL CARACTER DE UNANIME EN UN TODO DE AEUFROO A LO DISPUESTO POR FR ARTICULO 237 IN fiNE DE LA LEY Nº 19550.

HABIFNOOSE PRODUCIDO EL TRATAMIENTO DE TODOS LOS PUNTOS DEL OR-DEN DEL DÍA, Y SÍ PNDO LAS 11.45 HORAS SE DA POR FINALIZADA LA ASAM $b$ _$H$

Acra de Asamblea general Ordinaria ni 26:

For fa Gudad de Rosario, provincia de Santafe, a los 6 dias del mes de Margo de 2019, Siendo las 11 foras, en la sede social siza en 26 ag Agosto 1049, se celebra la Ajamblea (jeneral Ordinaria, con la asisfencia de la fotalidad de los accionistas de Prostinos, A. nomina Consta qui el libro Depósito de Acciones y Pegistro de Asis Asambleas n'1 de la fociedad en el folio 26, los que re $\mathcal{O}$ presentan el 100% on los votos y del Capital social.

La presente Asemplea ha sido Convocada por el Diregorio conforme surge del Acra de Directorio del 14 de febrero de 2019 confrom dose precente, en complimieuro de las disposiciones del agiculo 240 de la ley General, de Sociedades nº 19650, el Señor federico Iseguilla, en su caracter de Presidente. También je encuen Françaisentes los señores Gabriela fernanda Scarina, Mauriao Ja

Pe invitados.
Fl serior faderico Iseguilla poma la palabra para expresar que, por
enconfrance presentes acumistas que representan la joj alidad del
Capital, conderecho a voto y quienes manisfestaron su uncinime pa
recer respecto de los puntos a rejolver, notia sido mecesaria la pu
plicación de la convectiona pal como aujoriza el arialo 237 in
fine de la Ley General de Sociedades.
Sequidamente se da lecpra al orden del dia, a saber.
Designation de dos gecionistas para firmar el Agade Asam-
bleg conjuntamente con el Presidente del Directorio.
2) financión del número de Direcpores y elección del piracporio
para completar el miemolato de tres ejercidos.
Se poure a consideration al primer punto del orden del dia que
se refrere a la designación de dos accionistas para firmar el Aga
de Asamblea, Conjuntamente con el Presidente del Directorio. Por
Una nimidad de los accionistas presentes, se resuelve que la pe
Tora Avrelia Rosa Scaringe y el feñor federico Iseguilla suscriban
presente bioga, con un fam eute con el señor Presidente.
Puespo a consideración el segundo y vibrimo punto del orden del
dia que se refrere a la figación del múnico de Directores y elec-
ción del Direcporio para completar el mandapo de pres ejercición
poura la palabra el señor fresidente para informar que el agual
Directorio de la fociedad fue elegido en la Asamblea General Or
dinaria de Accionistas celebrada el 28 de noviembre de 2018,
por tres ejercicios pero para cumplir con requerimientos exigidos
por la Comision Nacional de Valores para la emisión de Obliga
cimes Negociables bajo el pégimen fyme CNV Garantizada, esus
paraecesario confar con un minimo de 3 fres) directores tiplares
Por la expuesto, se propone ampliar el número de los directores.
titulares degidos y fijardos en 3 (tres) y mantener en 1 (uno) el

el cargo de Presidente del Señor Ederico Iseguilla y la electronisté
los feñores Gabriela fernanda scarina y Mauricio Davier fanchez co
mo Direcpores finalences y de la jeniora (havia Forgenia Quinteros co
me Dregora Supernic.
La moción es aprobada por una nimidad de las presentes y, de
espemado, el Direcporto de la Jociedad queda Conformado de la
Sigvienze inconera :
President: Federico Iseguilla
Dregores fipulares: Gabriela fernanda Scarina y Mauricio Javier
Panchez
Directora Suplinge: Avaria Eugenia Guinteros
Los Diregues designados completarán el mandato de TES e-
perchaios que durará haspa la fecha de la Asamblea que prato la
aprobación de los espados composees correspondientes al ejer-
cicio que finalizará el 31 de plio de 2021.
lor su parte, los piecopres elegidos, presentes en este acto, ma-
mifiestan su aceptación a los Cargos mencionados para los que
biron designados, firmando al pie en pueba de conformi-
dad y fijando domícilo especial en un podode gaverdo a lo
dispuesto por el articulo 256 in fire de la Ley N° 19550, en la
ede social de trogeina J.A
Se de pa expresa Consponda que, habiendose adoptado podas las
decisiones por unanimidad de votos presentes, la Asamblea pasa
a revestir el carager de unanime en un Todo de guerdo a lo dis
puesto por el articolo 237 in fine de la Ley N° 19550.
tation dose producido el paparmiento de podos los puntos del
Orden del dia, y siendo las 12 toras seda por finalizada la grandslea
Selia Scarinté GABRALA SCARING PARISCO SANDHE'S ANA E. QUINTEROS

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