PROSEIND SA — AGM Information 2019

Jun 3, 2019

WLTADES PARA NOTIFICARSE, ENTREGAR O RETIRAR DOCUMENTACION, ACEPTAR
RECHAZAR O PROPONER MODIFICACIONES A LA PRESENTE CONTESTAR OBSER-
VACIONES Y/O CUALQUIER TIPO DE TRASLADO QUE SE PUDIERA FORMULAR, Y
REMIZAR WALQUER ACTO QUE A SU CRITERIO SEA NECESARIO PARA CUMPLIR CON
TAL FINALIDAD E INCLUSIVE DELEGAR EN TERCEROS TODOS O PARTES DE ES
FOS PODERES.
SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE, HABIENDOSE ADOPTADO TODAS LAS DE
SIGONES POR UNANIMIDAD DE VOTOS PRESENTES, LA ASAMBLEA PASA A RE-
VESTIR EL CARACTER DE UNÁNIME EN UN TODO DE ACUERDO A LO DISPUES-
TO POR EL ARTICULO 237 IN FINE DE LA LEY N' 19550.
NO SIENDO PARA MAS SE DA POR FINALIZADA LA REUNIÓN SIENDO LAS 11 HORIS
LO TESTADO: ASOCIADAS" NO VALE "ASOCIADA" VALE
"REEMPLAZO" NO VALE "PEEMPLAZADO" VALE
"UN GARANTIA" NO VALE "UNA GARANTIA" VALE
"SEGURO" NO VALE "SEGUROS DE CAUCION" VALE
"CONVENIENTEMENTE" NO VALE "CONVENIENTE" VALE

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Aga de Asamblea General OrdinariaN° 24. En la Guatad de Pasario, provincia de Santa fe, a los 23 días del mes de Abril de 2018, siendo las 10 toras, en la sede pocial sipi en 26 de Agosto 1049, se celebra la Asamblea general Ordinaria, con la Assencia de la popalidad de los acúculos de PROSENDSA. cuya

nomina consta en el libro Depósito de Acciones y fegistos de Asisfoncia a Asambleas N°1 de la Gociedad en el folio 24, la que reprejentan el 100% de los votes y del Corpital Sacial

La Presenze Asamblea ha sido convocada por el Direcporio, conforme surge del Aga de Directorio del 3 de Abortude 2018, enconfrandose presente, en complimiento de las disposiciones del articulo ziro de la ley General de fociedades nº 19.660, el Sr. Federico Iseguilla ensu carager de Presidençe.

El feñor federico lseguilla poma la palabra para expresar que, por enconfrarse presentes accionistas que representan la topolidad del Corpital anderecho a voto y quienes manifestaron su unanime porcer respecto de los puntos a resolver, no ha sido necesaria sublication de la convocatoria, pal como avoriga el articulo 237 in fine de la Ley General de Johnstades

Seguidamente se da lectura al Orden del dia, a saber:

1) Designación de dos accionistas para firmar de Acts de Agamblea, conjuntamente an el fresidente del Tragorio. 2) Consideration de los Firados Contables y demás documenparion prescripper en el arpoulo 234 inziso 1° de la Ley 19550, Correspondiente al exercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017.

3) Despinguel resulpado del exercicio finalizado el 31 de Di-General 2017.

4) Consideration de la gespoir del Direcpoño ducante el cite año finalizado el 31 de transmbre de 2017.

5) Consideración de los honorarios del Direcporio correspondien Tes al exercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2017 en exceso a la dispuesto en el articolo 261 de la Ley General the Jesedantes N° 19.550

loespa consideration el primer punto del orden del día, que se re frere a la designación de desaccionistas para firmar el Agra de

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Acamblea conjuntamente con el Presidente del Directoro. Por unanimidad de los accionistas presentes, se resulve que la feñora Aurelia Rasa! Scaringe y el Señor federico le equilla suscriban la presenge acja, conjungatwente con el jeñor Presidente.

Seguidamente se fraga el punto 2° del orden del día referido a la Osnsideración de los Forados Contables y demás documentación prescripparen el arriculo 234 inaiso 1° de la Ley 19550, correspondieure al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. El Señor Federico Iseguilla informa que la documentación mencionada espuco a disposición de los gocionistas confadebida ampelación, por lo que los presentes poseen conocimiento previo de la misma por la que se les des leopura y se connempan sobre los principales aspectos lu Venfario, Espado de Sipuación Paprimonial, Espado de Pesulpardos, Es fordo de Frolución del laprimonio Nepo, Forado de Hipo de efectivo, Notas y Anexos e informe del avalipor. Wego de un infercambio de o principal y por unanimidad los presentes resulven aprobar los documentos antes mencionados.

A communition, se pasa a prapar el percer punto del orden del dia que se refiere al despino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Fégenior federico Isequilla expresa que en la Memoria rel Direcporio, el Espado de resulpados expone una ganancia 1, 31 de Diciembre de 2017 de 4 3.356.230, 15 que el Directorio pro pone cen asignado del siguiente modo:

A frontiarias a pirecpores $500.000,00$ A pererva legal $767.76951$ $62.687.468.64$ A próximo ejercicio Toral $43.355.230^{15}$ De este modo, sia las gomancias acumuladas provenientes de ejer ados anteriores por \$8.232.969, 37 le sumamos los \$2.687.468, 64 in dicados más arriba, los resultados no asignados positivos que pasan al próximo ejercicio regultan en un fotal de \$ 8.920.438,01. La pro

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	presposes aprobado por unanimidad de las accionistas presentes.
	frespo a consideración al cuarpo punto del orden del día, que se refiere
	a la Consideración de la gestión del Directoria durante el ejercicio
	finalizado el 31 de macentre de 2017, se procede a analizar la
	gespon del Direcporio duranto el exercicio funarlizado de 31 de Diciem-
	bre de 2017 y, exceppo andoge de votar los direcpores en los casos que
	defenfan el doble coronoper de acionista y director, la gestión del
	Direcporto queda aprobada por unanimidad del Conpital pocial y los
	Norm.
	A confiniación se pone a consideración el quinto y elfimo punto del or
	den del dia, que se refiere a la consideración de las honorarios del
	Dregorio Correspondiençes al ejercico económico finalizado el 31
	de dinembre de 2017 en exceso a la dispuesto en el arjalo 261 de
	la ley General, de Sociedades N° 19550, se mociona para que se aprue-
	be como remuneración populal piragorio la suma de 41.157.500,00
	en exceso a lo dispuesto en el articulo 261 de la Ley General de Socie-
	dades en función de las fareas operafixas y efectivamente realizadas
	por los directores durante el exercicio finalizado el 31 de Diciembre
	de 2017, por avanto los montos percibidos en Conceptode jueldos por
	funciones réculio-administrativas conjuntamente con las remunera-
	Liones Dord exercise all corre de Directores resultan por enrima all
	antedicho limite y su pago asulta procedente y pistificado en vir-
	tut de que los señores pregores han Nevado a cabo tareas operativas, co
	tuerantes y de sespon necegañas para el funciona miento de la Go
	iredad.
	Viespo a consideración se aproeba por unanimidad la moción presen-
	コプム
	Se de ja expresa Constancia que habiendose adoptado fodas las deci-
	Siones por unam midado de vopos presentes, la Asamblea pasa a reves-
	firely caracter de unanime en un todo de reverdo a la dispuesto por
	blarialo 237 in fine de la tempo 19.550.

¥

fratmenature producted to pray minute de pedes los puyos del or den del dia y siendo las 11:30 froises se da por finalizada la Asan blea GLARINGE $2614$ ACTA ASAMBLEA GENFRAL OFTINAFIAN 25 FNLACIUDAD DE POSARIO, PROVINCIA DE JANTA FE, A LOS 8 DIAS DEL MES D NOVIEMBEE DE 2018, SIENDO LAS 9 HORAS, EN LA JEDE SOCIAL SITA EN 26 DE AEOSTUPUMET, SE CELEBRA LA ASAMBLEA GENFRAL OPENNARIA, CON LA ASIS TENGA OF LA POPALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE PROSEIND J.A., WYANGINI NA CONSTA FN FL LiBRO DEPOSITO DE AccionES y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBEAS N'1 DE LA SOCIEDAD, EN EL forio 25, LOS QUE PEPPESENTANEL noo / OF LOS VOTOS Y DEL CAPITAL SOCIAL. LA PERSPUIT ASAMBLEA the siDO CONJOCADA POR EL DIRECTORIO, CONFORME SURGE OF AGAR OF Difference OF 19 DE DONGER DE 2018, ANCONTEAN-DOSE PRESENTE, EN CUMPLAMENTO DE LAS DISPOSIGONES DEL ARTÍCULO 24 DELA LEY GENPRAL DE SOCIEDADES N'A9550, EL GENDR FEDERICO ISELIOI. PUSO CARACTER DE PRESIDENTE. P SENOR FEDERICO ISEQUILLA TOMA LA PALABRA PARA FXPRESAR QUE for ENCONTRARSE! PESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIS DAD DEL CAPITAL CON DECECTIO A VOTO Y QUIENES MANIFESTARONS. UNANIME PARECEP FESPECTE DE LOS PUMPOS A PESOLUPR, NO 44 STOO NECESARIA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, TAL GONO AUTORIZA EL ARTIGUE 237 IN fINE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. SEWIDAMENTE SE DA LEGURA AN ORDEN DEL DÍA A SABER. DESIGNAGEN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL AGA DE ASAM BLEA, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

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