PRIME — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

100005

百一電子股份有限公司 股務代理人 上市代號：6152

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理暨股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱遠站網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc/PIP.pdf

國內部

國內部報告書

股務代理暨股務網址

台北市第1135號

國內部

國內部報告書

股務代理暨股務網址

台北市第1135號

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

股東 台啓

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

股東 台啓

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

限東 合併

（未書寫正確郵遞區號者）

（無）已核准

1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

① 15

百一電子股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時期：115年6月11日（星期四）上午九時

地點：桃園市中總區白嶺一路3號

（百一電子員工發表）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自由席簽名或蓋章

表

股東 會

10

股東 會

10

股東 會

10

股東 會

10

股東 會

10

股東 會

10

股東 會

10

股東 會

10

股

2026年11月10日

1

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開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十一日(星期四)上午九時，假核國市中總區自新一路3號(百一電子員工藝廳)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間高上午八時三十分，報到處地點列開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一一四年度營業報告。2.審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3.一一四年度員工及董事制帶分配信形報告。4.一一四年度董事制金份付信形報告。(二)承認事項：1.承認一一四年度營業報告書及財務報表彙。2.承認一一四年度動損撥補彙。(三)還舉事項：增選本公司獨立董事彙。(四)其他事項：討論解除新選任獨立董事就業禁止之限制彙。(五)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、依公司法第165條規定，自115年4月13日至115年6月11日停止股票過戶登記。

四、按拳出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或簽章後(無須等回)，於開會當日需注意場館到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親順受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構承覺金證券股務代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

五、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

六、如有股東微求委託書，本公司將於115年5月11日前製作微求人微求資料彙總表榜銷露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sff.org.tw)至『委託書公告資料免费查詢』，輸入證券代號查詢。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間，自115年5月12日至115年6月8日止，請逕發入台聯集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、本次增選獨立董事1席，採提名制之獨立董事核選人名單為：徐政義，各核選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

九、本公司統計驗證機構為承覺金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為府。

此致

貴股東

百一電子股份有限公司董事會

股票

長龍會議 全台 146 個求點

全台徵求點請參照公司網站 www.cbco.com.tw 與 LINE 官方帳號推荐“長龍會議

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路 80 號 81	(02)2388-8750
台北市大同區余德路二段 231 號(新增行)	(02)2502-6278
台北市中山區民生東路二段 148 號 TisRex 銀路(松江路口,路幫浮旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路 5 號 1 樓(統一國正制造)	0956-327-889
台北市大安區瑞安街 230 號	(02)2706-6046
台北市萬華區大理街 22 號(陸運輸山中站 3 號出口制造)	(02)2336-3999
台北市北投區綏民六路 90 號 1 界 20 號(近石牌陸運當邦購券機)	(02)2627-3035
台北市內湖區金湖路 2 號(花園運內湖站 2 號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段 309 號 1 樓(腳跨 309)	0975-756-871
台北市文山區景明街 1 號(兩隅路一段 138 號 OK 便利商店旁)	(02)2835-5035
新北市相模區昌安街 138 號 5.1 號(海山高中部後路，樂器城壁前旁)	(02)2963-7879
新北市新店區中正路 187 之 1 號(國泰營業銀行對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路 391 號(金鴻興線路行)	(02)2927-0606
新北市士林區裕生路 83 號 21 號(樂利國小旁)	(02)2365-5723
新北市三葉區葉陽路一段 119 號(春年早午餐店)程師處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路 220 號 23 界 12 號(台北當邦銀行陽營後界內)	(02)2982-4784
宜蘭縣羅東線林商路 111 號(湖井灣麵包店後面)	0926-740-835
新竹市東區西大路 97 號 8 號(牛肉麵卷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區共權路 214 號(萬利市場對面 7-11 號口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區開聖一街 101 號(宜蘭後面，宜園 13 街開聖一街交叉口)	0965-335-336
桃園市蘆竹區華化路 54 號	0936-584-639
台中市北區吳才路 184 號 1 樓(陳東區(大麵攤前對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段 133 號 21 號(國泰營業銀營子進入)	(04)2560-3566
彰化縣黃林市大仁街 1 號(大同路二段至宜華和區店前對面)	(04)834-4546
廣務市西區忠善街 123 號(近中山路口第三旁)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段 45 號 5 號(東門面環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路 232 號 17 界 2 號	(06)260-3856
高雄市三民區富豐街 48 號(近南火車站)	(07)311-8641
高雄市馬山區三誠路 13 號(近五甲樂、楊誠美中)	(07)623-0388
羅東縣羅東市自由路 703 號(國民營團對面)	0986-803-018

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新北市相模區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02)2999-2019
新北市相模區文化路一段188號7界40號（油庫市場內）	(02)2257-2976
新北市永和區順和路373號31號11號1樓（燈永北路）	(02)2920-8426
新北市三葉區文化北路226巷46號1樓（正善北路八方雲集後/三安里站牌）	(02)2962-4608
新北市新莊區公園一段70巷2號（同屬四店旁巷）	(02)2983-1020
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、圖書館、富惠莊、路幫浮）	(03)428-0715
桃園市八德區東興街69號21號（茄萣店嘉興店後巷）	(03)367-1202
新竹市北大路305巷6號（國泰營業營巷）	(03)523-7681
宜蘭縣頂份市鏡新路20號（竹南南地下道至東城輕巡正對面）	(037)627-163
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號（享高豐生館）	(04)2407-0027
彰化縣黃林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	(04)835-0257
南投縣草花鎮谷峰街3之7號（士林前對面）	(048)232-7456
廣務市忠善街68號（屬井倒與光和街中間）	(05)222-3203
台南市北區公園路128號（茄萣店廣西）	(06)221-9015
台南市新華區永安街3之1號（近交通台）	(06)635-0766
高雄市前金區六合二路228號（布蘭會後腰）	(07)201-4627
高雄市常務區青年一路48號（四維國小正對面）	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（路嶼.中正服務）	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
羅東市中正路131號（秀滋服務）	(08)765-7277

指派書

茲指派

若

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月十一日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

百一電子股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。