PRIME — AGM Information 2026

May 18, 2026

股東會各項議程參考資料

百一電子股份有限公司 115 年股東常會

開會程序

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、選舉事項

陸、其他事項

柒、臨時動議

捌、散會

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百一電子股份有限公司 115 年股東常會

會議議程

時間：中華民國 115 年 6 月 11 日（星期四）上午九時整

地點：百一電子股份有限公司員工餐廳（桃園市中壢區自強一路 3 號）

召開方式：實體股東會

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

• 本公司一一四年度營業報告。
• 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
• 一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
• 一一四年度董事酬金給付情形報告。

肆、承認事項

• 承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
• 承認一一四年度虧損撥補案。

伍、選舉事項

• 增選本公司獨立董事案。

陸、其他事項

• 討論解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。

柒、臨時動議

捌、散會

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壹、報告事項

第一案：本公司一一四年度營業報告，報請 公鑑。

說明：本公司一一四年度營業報告書，請參閱本手冊第7~11頁【附件一】。

第二案：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告，報請 公鑑。

說明：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊，審查報告書請參閱本手冊第12頁【附件二】。

第三案：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑑。

說明：本公司一一四年度個體財務報表稅前淨損為新台幣215,845,500元，董事酬勞及員工酬勞提撥案業經115年3月12日薪酬委員會及董事會審議通過，114年度結算後並無獲利，遂不予提撥員工酬勞(含基層員工酬勞)及董事酬勞。

第四案：一一四年度董事酬金給付情形報告，報請 公鑑。

說明：本公司一一四年度董事酬金政策及董事酬金給付明細報告，請參閱本手冊第13頁【附件三】。

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貳、承認事項

第一案：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。(董事會提)

說明：一、本公司一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經董事會決議通過，上述財務報表業經安永聯合會計師事務所查核完竣，另營業報告書、個體暨合併財務報表經審計委員會查核，出具書面查核報告書在案。

二、各項報表請參閱本手冊第14~32頁【附件四】。

決議：

第二案：本公司一一四年度虧損撥補案，敬請承認。(董事會提)

說明：一、本公司民國一一四年度稅後淨損為新台幣246,484,760元，加計期初待彌補虧損新台幣449,258,660元，合計累積虧損為新台幣695,743,420元，加計彌補虧損撥補之資本公積-股票溢價新台幣291,899,447元，期末待彌補虧損為新台幣403,843,973元，擬決議一一四年度不發放股東紅利。

二、民國一一四年度虧損撥補表擬訂如後：

百一電子股份有限公司

一一四年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
	合計
期初餘額	$(449,258,660)
加：本期稅後淨損	(246,484,760)
期末待彌補虧損	(695,743,420)
彌補虧損撥補來源
加：資本公積-股票溢價	291,899,447
期末待彌補虧損	$(403,843,973)

董事長：許錦輝

總經理：陳衍史

會計主管：張小萍

決議：

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參、選舉事項

第一案：增選本公司獨立董事案，提請選舉。（董事會提）

說明：一、本屆董事之任期自113年6月12日起至116年6月11日止屆滿。

二、本公司配合實際需要及強化公司治理，擬於115年股東常會依公司章程規定增選獨立董事一席，任期由115年股東常會當選日起就任，自115年6月11日起至本屆董事任期屆滿。

三、依本公司章程第十三條規定，本公司董事（含獨立董事）應採候選人提名制度，業經115年3月12日董事會對獨立董事候選人資格審查通過，獨立董事候選人名單如下：

（一）董事會提名之名單

序號	姓名	戶號	持有股數	學歷	經歷	職稱
1	徐政義	-	0	國立政治大學財管博士	國立政治大學國際經營與貿易學系教授
金色三拳餐飲股份有限公司獨立董事
國立中央大學財務金融系教授兼系主任
University of Notre Dame 客座助理教授	獨立董事

（二）股東提名之名單：無。

選舉結果：

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肆、其他事項

第一案：討論解除新選任獨立董事競業禁止之限制案，提請 核議。（董事會提）

說明：一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、本公司本(115)年度增選獨立董事，新選任之獨立董事，若有為自己或他人為屬於本公司營業範圍行為之必要，在無損及本公司利益前提下，擬依據公司法第209條之規定解除新任董事競業禁止之限制。

三、擬解除新任董事競業禁止內容如下：

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
獨立董事	徐政義	國立政治大學國際經營與貿易學系教授
金色三拳餐飲股份有限公司獨立董事

決議：

伍、臨時動議

陸、散會

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