PowerTECH Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 17, 2025

佛山市联动科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联动科 技”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定， 切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披 露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发 展。现将 2024 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、 2024 年度公司总体经营情况

报告期内，受益于行业复苏态势，下游客户对半导体测试设备的需求增加带 动公司 2024 年度实现营业收入 31,125.27 万元，同比增长 31.60%。面对复杂多 变的市场环境，公司始终秉持创新驱动发展战略，通过持续丰富产品类型并拓展 产品线，强化人才梯队建设，并保持高强度研发投入，在技术迭代与市场需求间 构建核心竞争力，期间研发投入金额达 11,754.72 万元，同比增长 34.95%，占营 业收入比例达 37.77%，研发团队扩张至 284 人，在推进产品产业化和技术迭代 升级方面成效显著，产品市场竞争力持续提升。与此同时，公司通过持续推行员 工股权激励计划，有效提升团队的凝聚力和稳定性，为未来战略目标的持续推进 奠定坚实基础，报告期内累计产生 2,629.51 万元股份支付费用。受此影响，公 司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 2,030.37 万元，同比下降 17.41%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,462.68 万元，同比下降 37.48%；若剔除股份支付费用影响，归属于上市公司股东的净利润可达 4,265.45 万元，同比增长 73.51%，公司经营持续向好。

二、 2024 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第二届董事会第九次会议	2024年2月5 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
2	第二届董事会第十次会议	2024年4月24日	1、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》4、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》5、《关于2023年度利润分配预案的议案》6、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》7、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》8、《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》9、《关于公司独立董事2024年度津贴的议案》10、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》11、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》12、《关于续聘2024年度审计机构的议案》13、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》14、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》15、《关于<2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》16、《关于<2024年第一季度报告>的议案》17、《关于提请召开2023 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第十一次会议	2024年8月27日	1、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》2、《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》3、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》4、《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》5、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
4	第二届董事会第十二次会议	2024年10月25日	1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》

5	第二届董事会第十三次会议	2024年12 月4 日	1、《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》
6	第二届董事会第十四次会议	2024年12月23日	1、《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开 2 次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有 关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法 规《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大 会授予的权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。

（三）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作细则》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2024 年度工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议 董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度 建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作 用。

（四）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则， 认真、尽职地开展工作，对公司有关重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了 积极的作用。本年度战略委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审计委员会共召开 4 次会议，提名委员会未召开会议。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司能够按照法律法规和信息披露有关规则规定的披露时限及时 报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、 及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过邮箱、投资者热线、深交所互动易、业绩说明会等多渠

道多形式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通与交流，增进投资者 对公司经营情况的了解，从而更好地维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。 （七）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建 立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展 投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

三、 2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情 况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，推动公司各项经营指标健康持续的 增长，实现全体股东和公司利益最大化。董事会将严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，认真履行信息披露 义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息；加强投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的互动交流，加深投资者对公司的了解和认同， 建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系；进一步完善上市公司法人治理结 构，健全公司规章制度，不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、 高效性，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，保障公司健康、稳定、 可持续发展。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日