Polwax S.A. — AGM Information 2022

Nov 24, 2022

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. w dniu 24.11.2022 roku

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce Polwax S.A. w zw. z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------

			§ 1
Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Spółki	wybiera	Pana	Dariusza	Pado	na
		Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------
			§ 2
		Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------
			§ 3
		Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
1. w głosowaniu oddano łącznie 10 473 000 ważnych głosów, co stanowi 33,89% wszystkich
akcji w kapitale zakładowym Spółki, --------------------------------------------------------------------
2. głosów nieważnych nie oddano, -----------------------------------------------------------------------
3. "za" podjęciem uchwały oddano 10 473 000 głosów, ----------------------------------------------
4. "przeciw" podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------
5. "wstrzymujących się" oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------
6. sprzeciwy nie zostały zgłoszone. ----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

	§ 1
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje następujący porządek
	obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
	jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwał w sprawach: ----------------------------------------------------------------------

a) upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Polwax S.A.; ---------
b) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych; -------------------- c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez Spółkę. ------------------------------------------------------------
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
1. w głosowaniu oddano łącznie 10 473 000 ważnych głosów, co stanowi 33,89% wszystkich
akcji w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------
2. głosów nieważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
3. "za" podjęciem uchwały oddano 10 473 000 głosów, ---------------------------------------------
4. "przeciw" podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------
5. "wstrzymujących się" oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------
6. sprzeciwy nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Polwax S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLPOLWX00026 ("Akcje własne") na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale. --------------------------------------------------------
• 1. Spółka jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad: ------------------------------------------------------------------------------------
  2. a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć wynosi 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) Akcji własnych o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki; ---------
  3. b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 0,05 zł (pięć groszy), a cena maksymalna za jedną Akcję własną nie może przekroczyć 6,00 zł (sześć złotych); --------------------------------------------------------------------------------
  4. c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, który

zostanie utworzony na podstawie odrębnej uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki; ----------------------------------------------------------------------------

• d) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne tylko w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych (dalej "Zaproszenie") lub w drodze wezwania dobrowolnego, o którym mowa w art. 72a Ustawy o ofercie, które to Zaproszenie (lub wezwanie dobrowolne) będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską; -------
• e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 24 listopada 2027 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych; --------------------------------------------
• f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych, a także zasady i warunki nabywania akcji własnych nieokreślone w niniejszej Uchwale, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983, dalej "Ustawa o ofercie") oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej "Rozporządzenie"); ---------------------
• g) Zarząd przed podjęciem decyzji o zamiarze nabycia Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia (lub wezwania dobrowolnego) musi uzyskać pozytywną opinię Rady Nadzorczej w zakresie ceny po jakiej zamierza nabywać Akcje własne; -------------------------------------------------------------------------------------
• h) Akcje własne będą nabywane w szczególności w celu: ------------------------------------
  • 1) umorzenia lub -----------------------------------------------------------------------------
  • 2) dalszej odsprzedaży, lub ---------------------------------------------------------------- 3) zamiany. -----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może: ---------------------------------------------------
  2. a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed dniem 24 listopada 2027 roku, -----------------------------------------------------------------
  3. b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości, --------------------------------------------------------------------------
  4. c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w punkcie oznaczonym lit. a) i lit. b) powyżej, Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określonych w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu. -------------------------------------------------------------
     • § 2
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umów z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską w sprawie skupu Akcji własnych. -----------------------------------------------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określania pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
§ 4
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
1. w głosowaniu oddano łącznie 10 473 000 ważnych głosów, co stanowi 33,89% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -------------------------------------------------------------------
2. głosów nieważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------------
3. "za" podjęciem uchwały oddano 7 500 000 głosów, ----------------------------------------------
4. "przeciw" podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------
5. "wstrzymujących się" oddano 2 973 000 głosów, --------------------------------------------------
6. sprzeciwy nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 396 § 4, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: --------------------------------------

§ 1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 35 600 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2022 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie. ------------------------------------------------------------------------------- 2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 35 600 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego
Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- § 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------
1. w głosowaniu oddano łącznie 10 473 000 ważnych głosów, co stanowi 33,89% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, ------------------------------------------------------------------- 2. głosów nieważnych nie oddano, ---------------------------------------------------------------------- 3. "za" podjęciem uchwały oddano 10 473 000 głosów, --------------------------------------------- 4. "przeciw" podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------- 5. "wstrzymujących się" oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------ 6. sprzeciwy nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: ------ § 1 Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-------------------------------------------------- 1. w głosowaniu oddano łącznie 10 473 000 ważnych głosów, co stanowi 33,89% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, ------------------------------------------------------------------- 2. głosów nieważnych nie oddano, ----------------------------------------------------------------------

3. "za" podjęciem uchwały oddano 10 473 000 głosów, ---------------------------------------------
4. "przeciw" podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------
5. "wstrzymujących się" oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------
6. sprzeciwy nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------------------------