Polwax S.A. — AGM Information 2026

Apr 30, 2026

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce Polwax S.A. w zw. z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią …………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 1

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujące osoby: …………… .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 2

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 3

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 4

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025 obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92.171 tys. zł;
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 12.125 tys. zł;
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.125 tys. zł;
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.409 tys. zł;
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 5

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 3 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 6

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025
w wysokości 12.125.444,55 zł (dwanaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta
czterdzieści cztery złote 55/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 7

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Mrozowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 8

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 9

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Pietyszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 10

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Kaczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 11

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Witoldowi Grabyszowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 12

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [·]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bartoszowi Królewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 13

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Łanoszce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 roku do 15.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 14

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania
Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., mając na uwadze, iż z dniem 01.02.2026 roku na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji przewidzianej w § 13 ust. 6 Statutu Spółki powołany został Pan Maciej Lewko, działając na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się powołanie w drodze kooptacji Pana Macieja Lewko na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 oraz ust. 8 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ..., na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 15

---

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. – 29.05.2026 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

str. 16