Polwax S.A. — AGM Information 2018

Jun 6, 2018

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A z dnia 06.06.2018 roku,

które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte.

"UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1
Kodeksu spółek handlowych, §13 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej oraz §22 ust. 1 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia, postanawia: -------------------------------------------------------------------
§1
Ustalić, iż Rada Nadzorcza Spółki II kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) Członków. -------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------"

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
• łączna liczba ważnych głosów 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), ---------------------------------------------------
• liczba głosów "za" 1.462.500 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), ---------------------------------------------------------------------------------------------
• liczba głosów "przeciw" 4.806.970 (cztery miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt), ---------------------------------------------------------------------
• liczba głosów "wstrzymujących się" 328.368 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem). ---------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: ----------- §1 Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Eryka Karskiego. ------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

§3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------"

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: -------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
• łączna liczba ważnych głosów 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), ---------------------------------------------------
• liczba głosów "za" 1.090.867 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem), -----------------------------------------------------------------------------
• liczba głosów "przeciw" 3.816.970 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt), ---------------------------------------------------------------------
• liczba głosów "wstrzymujących się" 1.690.001 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy jeden). -----------------------------------------------------------------