Polwax S.A. — AGM Information 2017

May 9, 2017

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05. 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana
Grzegorza Tajaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału
zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:------------------------------------------------

§1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. ------------------------------------------------------------------------------------------------- §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

1

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału
zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:----------------------------------------------------

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 obejmujące: ------------------------ a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 139 984 tys. zł;----------------------------------------- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20 875 tys. zł;-------------------------- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 127 tys. zł;-------------------------------------------------------------------------------- e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 624 tys. zł;------------------------------------------------------------------------ f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------- §3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1
Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 20.874.796,35 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć 35/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:-----------------------------------------------

§1

Udzielić panu Dominikowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. ----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	----------------------------------------------------------
	§3
	Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 394.739, co stanowi 32.96% kapitału
zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 3.985.199 ( trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt
pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 3.985.199 ( trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy
sto dziewięćdziesiąt dziewięć), -------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1)
Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §
12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:------------------------------------------------
§1
Udzielić panu Jackowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.495.059, co stanowi 43,64% kapitału
zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć
tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć), ------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy
osiemset trzydzieści dziewięć), ---------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

4

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:------------------------------------------------

§1
Udzielić panu Piotrowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.495.059, co stanowi 43,64% kapitału
zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć
tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć), ------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "za" – 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy
osiemset trzydzieści dziewięć), ---------------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----------------------------------------------------

§1 Udzielić panu Robertowi Bożykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 05.10.2016 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- §3

6

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału
zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ---------------------------------------------------- §1

Udzielić panu Tomaszowi Bielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 01.12.2016 roku następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.12.2016 roku do 31.12.2016 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------

• liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----------------------------------------------------

§1

Udzielić panu Witoldowi Radwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 05.10.2016 roku. ---------------------

	§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	----------------------------------------------------------
	§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.	----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału
zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----------------------------------------------------

§1

Udzielić pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. ----------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału
zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----------------------------------------------------

§1

Udzielić panu Leszkowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 13.09.2016 roku. ----------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału

zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy

tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy

tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:----------------------------------------------------

Udzielić panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27.10.2016 roku do 31.12.2016 roku. ------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału
zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:---------------------------------------------------- §1 Udzielić pani Jolancie Iłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14.09.2016 roku do 31.12.2016 roku. ---------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- §3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------ - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ---------------------------------------------------------------------- - liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------ - liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------

§1

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu oraz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:----------------------------------------------------

§1

Udzielić panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27.10.2016 roku do 01.12.2016 roku a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.12.2016 do 31.12.2016 roku . -----

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału
zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------

- łączna liczba ważnych głosów –	6.363.625 (sześć	milionów trzysta sześćdziesiąt trzy

tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć	milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------

• liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------

• liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). --------------------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład Komitetu Audytu

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §12 ust.15 pkt 12 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć następujące warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu, jeśli zostanie powołany: ------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Komitetu Audytu – wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu; -----------------------------------------------

Członkowie Komitetu, Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu.

1. Niezależnie od kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu. W szczególności Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów przejazdów wykonywanych w celu lub w związku z pełnieniem funkcji w Komitecie

Audytu: -------------------------------------------------------------------------------------------------
 w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej – w wysokości
poniesionego udokumentowanego kosztu biletu za przejazd; ------------------------------
 w przypadku przejazdu samochodem osobowym – w wysokości wyliczonej
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29
stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). --------------------------------------------------------
3. Wynagrodzenie przysługuje także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na
posiedzeniu. ---------------------------------------------------------------------------------------------
4. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10 –go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w
którym odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu Spółki. ----------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału
zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dwadzieścia pięć), ----------------------------------------------------------------------
- liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero). ----------------------------------------------