POCO Holding Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Feb 25, 2025

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-020

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的泰国 高端金属软磁材料及磁元件生产基地项目拟变更投资路径，拟由原通过公司全 资子公司铂科控股有限公司（以下简称“铂科控股”）和全资孙公司铂科国际 有限公司（以下简称“铂科国际”）分别持有铂科新材（泰国）有限公司（以 下简称“泰国铂科”）99%和1%的股权，调整为：通过铂科控股增设全资孙公 司铂泰投资有限公司（以下简称“铂泰投资”），再由铂泰投资和铂科国际分 别持有泰国铂科99%和1%的股权，投资内容及投资额不变。

2、本次对外投资及调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、风险提示：本次对外投资及调整事项尚需获得商务主管部门、发改委、 外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最 终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资事项调整情况

随着海外AI 及新能源产业的迅猛发展，公司一体成型芯片电感及高端金属 软磁粉芯等产品的海外市场需求呈现明显增长态势。为促进公司海外业务顺利 推进，满足海外市场需求，强化公司的全球市场地位，2024 年6 月30 日，公 司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立相关子公司并在泰国投 资建设生产基地的议案》，拟在中国香港设立全资子公司铂科控股和全资孙公

司铂科国际，分别持有泰国铂科99%和1%的股权，最终通过泰国铂科投资建设 泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以更好的满足海外市场对公司一体 成型芯片电感及金属软磁粉芯等产品日益旺盛的市场需求，项目首期投资不超 过人民币1 亿元。上述具体内容详见公司2024 年7 月1 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设 生产基地的公告》（公告编号：2024-038）。

现根据公司战略规划及项目实施需要，拟新设一家全资孙公司铂泰投资， 同时调整泰国生产基地项目的投资路径为：由全资子公司铂科控股100%持股铂 泰投资及铂科国际，再由铂泰投资和铂科国际分别持有泰国铂科99%和1%的股 权，投资内容及投资额不变。具体调整如下：

调整前投资路径：

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调整后投资路径：

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二、 新设全资孙公司情况

• 1、中文名称：铂泰投资有限公司

• 2、英文名称：Botai Investment limited

• 3、注册地：中国香港

• 4、注册资本：1 万港币

• 5、经营范围：股权投资、投资咨询、企业管理咨询

• 6、股权结构：铂科控股投资有限公司（POCO holding limited）持有铂泰

• 投资100%的股权

上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地登记机关最终核准内容 为准。

三、董事会审议情况

2025 年2 月25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子 公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在 公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需经过中国内地及中国香港相关政 府部门办理审批手续。

四、本次新增投资及对外投资调整的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的及影响

本次新增投资及对外投资调整是根据公司战略规划及项目实施需要，在保 持对外投资总额不变的情况下，为更好的适应当地营商环境需要所做出的相应 调整。本次对外投资的调整不会对公司的日常生产经营活动产生不良影响，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状 况和经营成果产生不良影响。

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（1）该新增投资及对外投资调整事项尚未获得国内相关部门的正式批准， 项目申报过程中有可能存在审批相关的风险。公司会积极和国内相关部门进行 沟通，尽快落实并完成审批相关事宜。

（2）投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务 发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国 内存在差异，因而存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效 果能否达到预期存在不确定性。

（3）该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不会对公司主营业务、持 续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。境外子公司及孙公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表 范围，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

（4）公司将积极关注行业发展趋势，以不断适应发展要求和市场变化，公 司管理层将充分协调相关资源要素保障生产基地的顺利投资建设，并将根据上 述事项后续审批及实施情况，按照相关法律法规的要求及时履行审批程序及信 息披露义务。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025 年2 月25 日