POCO Holding Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026

May 15, 2026

证券代码：300811
证券简称：铂科新材
公告编号：2026-030

深圳市铂科新材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年5月15日（星期五）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前3日的通知时限，会议通知已于2026年5月15日以通讯或口头方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长杜江华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事阮佳林回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

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深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026年5月15日