POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 19, 2024

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-020

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计 委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会部分委员 进行调整，公司董事、副总经理阮佳林先生不再担任审计委员会委员职务，阮 佳林先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理、董事 会秘书职务。

为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司 董事会同意选举董事杜江华先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第 三届董事会审计委员会委员为伊志宏女士（独立董事）、李音女士（独立董 事）、杜江华先生（董事）三人，其中伊志宏女士为主任委员。

四、备查文件

• 1、第三届董事会第二十四次会议决议；

• 2、审计委员会委员阮佳林辞职报告。

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特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024年4月20日

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