POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 24, 2022

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-064 转债代码：123139 转债简称：铂科转债

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一 次会议于2022 年10 月24 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路3157 号南山智 谷产业园B 座13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022 年10 月20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董 事7 人（其中：通讯方式出席董事2 人）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的

• 议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2022-065）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《股东大会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《对外担保决策管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《对外投资管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关联交易管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

• （九）审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

• 《募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

• （十）审议通过《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2022 年10 月24 日