POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2021-082

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 次会议于2021 年12 月30 日（星期四）在深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021 年12 月27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的 议案》

鉴于公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定和2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2021 年限 制性股票激励计划授予价格及数量进行相应调整。

调整后，限制性股票的授予价格调整为20.42 元/股；已首次授予但尚未归 属的限制性股票数量由105.21 万股调整为189.378 万股，预留部分限制性股票 数量由4.79 万股调整为8.622 万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与2021 年第一次临时股 东大会审议通过的激励计划一致，根据2021 年第一次临时股东大会的授权，本

次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号： 2021-085）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年12 月修订）》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定以及公司2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021 年限制性 股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定2021 年12 月30 日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的6 名激励对象授予8.622 万股限制性股票，授予价格为20.42 元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》 （公告编号：2021-086）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2021 年12 月30 日