POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2021-083

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四 次会议于2021 年12 月30 日（星期四）在深圳市南山区科技园北区朗山路28 号2 栋3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021 年12 月27 日通过邮 件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的 议案》

经审核，监事会认为：公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 已经实施完毕，对公司2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的调整和审 议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股 东利益的情形。监事会同意公司对本次2021 年限制性股票激励计划授予价格及 数量的调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编 号：2021-085）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》

监事会对公司激励计划预留部分的授予条件及预留授予激励对象名单进行 认真审核后，认为：

（1）公司不存在《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创 业板上市公司业务办理指南第5 号——股权激励》等法律、法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为该授予日符合 《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办 理指南第5 号——股权激励》以及《激励计划》等文件中有关授予日的相关规定。

（3）本次拟授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《激励计划》 等文件规定的激励对象条件，不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当 人选，不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不 存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票 的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。不存在具有《公 司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形，不存在根据法律法 规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》 规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其 作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划规定的预留部分限 制性股票授予条件已经成就，监事会同意以2021年12月30日为预留限制性股票的 授予日，向符合授予条件的6名激励对象授予8.622万股限制性股票，授予价格为 20.42元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于向2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》

（公告编号：2021-086）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2021 年12 月30 日