POCO Holding Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2021-068

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于设立苏州分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二 次会议，审议通过了《关于设立苏州分公司的议案》，同意在苏州市设立分公司， 并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的有关规定， 本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

一、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：深圳市铂科新材料股份有限公司苏州分公司

（二）分公司性质：其他股份有限公司分公司（上市）

（三）分公司住所：苏州市

（四）分公司负责人：李彬彬

（五）经营范围：一般经营项目：磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性 电子元器件及相关设备的研发与销售；不锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝 粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的销售；货物及技术进出口业务（法律、行 政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。机械设备租赁。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；模具制造；模具销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目： 磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元器件及相关设备、不锈钢粉末、 钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的生产。

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

二、设立目的、存在的风险和对公司的影响

本次在苏州市设立分公司符合公司的经营发展需要，有利于完善公司组织机构， 加强与华东地区客户和用户的技术交流和发挥相关运营成本的优势，进一步提升技 术交流和华东市场开拓的效率，实现公司在华东地区的技术和市场布局，提升公司 综合实力和核心竞争优势，对公司未来的发展具有积极的意义。

本次分公司设立尚需取得工商行政管理部门的批准，不会对公司财务及经营状 况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将按规定程序办理工商登记手续，并及时履行信息披露义务。请广大投资 者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会

2021年8月23日